公告日期:2022-03-23
公告编号:2022-013
证券代码:872783 证券简称:诚源电器 主办券商:方正承销保荐
湖南诚源电器股份有限公司
2022 年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2022 年 3 月 23 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:肖团胜
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次股东大会会议召开、召集、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定
(二)会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 12 人,持有表决权的股份总数30,000,000 股,占公司有表决权股份总数的 100%。
(三)公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人,列席 5 人;
2.公司在任监事 3 人,列席 3 人;
3.公司董事会秘书列席会议;
公告编号:2022-013
公司高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于续聘中喜会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2021 年
度审计机构 》
1.议案内容:
根据公司业务需要,为了顺利地推进审计工作的开展,经综合评估,公司决定续聘会计师事务所,拟聘请中喜会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2021 年度审计机构,负责公司 2021 年度财务报告的审计工作
2.议案表决结果:
同意股数 30,000,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对
股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本事项不涉及关联交易,无需回避表决。
三、备查文件目录
《湖南诚源电器股份有限公司 2022 年第二次临时股东大会决议》
湖南诚源电器股份有限公司
董事会
2022 年 3 月 23 日
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