公告日期:2020-07-15
公告编号:2020-025
证券代码:872781 证券简称:鸿基洁净 主办券商:东吴证券
苏州鸿基洁净科技股份有限公司
第二届董事会第八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2020 年 7 月 13 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场会议
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2020 年 7 月 8 日以书面或电子邮件方式发
出
5.会议主持人:曾世清
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
会议的召开符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于变更公司住所暨修改公司章程的议案》议案
1.议案内容:
因经营管理需要,将公司住所由“苏州工业园区娄葑创投工业坊 15 号厂房”变更为“苏州工业园区娄葑创投工业坊 18 号厂房”,具体以市场监督管理部门核准为准,并修改公司章程相关条款。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
公告编号:2020-025
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于利用闲置自有资金购买股票的议案》议案
1.议案内容:
为提高公司闲置自有资金的使用率,增加投资效率,在不影响公司主营业务的正常开展,并确保公司经营需求的前提下,公司拟利用自有闲置资金购买股票获得额外的资金收益。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(三)审议通过《关于召开 2020 年第三次临时股东大会的议案》议案
1.议案内容:
经全体董事一致同意,拟定于 2020 年 7 月 30 日召开 2020 年第三次临时股东大
会
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《苏州鸿基洁净科技股份有限公司第二届董事会第八次会议决议》
苏州鸿基洁净科技股份有限公司
董事会
2020 年 7 月 15 日
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