公告日期:2020-05-15
公告编号:2020-017
证券代码:872781 证券简称:鸿基洁净 主办券商:东吴证券
苏州鸿基洁净科技股份有限公司
第二届董事会第六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2020 年 5 月 13 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场方式
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2020 年 5 月 8 日以书面或电子邮件方式发
出
5.会议主持人:曾世清
6.会议列席人员:公司监事、董事会秘书和其他高级管理人员列席了会议
7.召开情况合法、合规、合章程性说明:
议召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定
(二)会议出席情况
会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于修改公司经营范围暨公司章程的议案》
1.议案内容:
因经营管理需要,经营范围中增加“一般项目:产业用纺织制成品生产;产业用纺织制成品销售”,修改后的经营范围为“研发、生产、销售:医疗器械、空气净化设备、制药专用设备、消毒灭菌设备、医疗专用净化设备、生物安全设
公告编号:2020-017
备、防静电设备、专用工器具、水处理设备、节能设备、智能空调系统、环境检测仪器、自动化控制系统、通讯设备(不含卫星地面接收设备);承接网络工程维护、节能设备租赁业务;洁净室设计及机电安装工程;经营本企业自产产品的出口和生产所需设备、原辅材料的进口(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。一般项目:产业用纺织制成品生产;产业用纺织制成品销售(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)”。具体以市场监督管理部门核准为准,并修改公司章程相关条款。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于召开 2020 年第二次临时股东大会的议案》
1.议案内容:
经全体董事一致同意,拟定于 2020年 6 月 1 日召开 2020年第二次临时股东大会。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
经与会董事签字并加盖公章《苏州鸿基洁净科技股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》
苏州鸿基洁净科技股份有限公司
董事会
2020 年 5 月 15 日
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