公告日期：2020-04-20

证券代码：872781 证券简称：鸿基洁净 主办券商：东吴证券

苏州鸿基洁净科技股份有限公司



第二届董事会第四次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况



1.会议召开时间：2020 年 4 月 20 日



2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场



4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020 年 4 月 10 日以以书面或电子邮件方

式发出

5.会议主持人：曾世清

6.会议列席人员：公司监事、董事会秘书和其他高级管理人员

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况



会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。



二、议案审议情况

（一）审议通过《公司 2019 年度总经理工作报告》议案

1.议案内容：

根据《公司章程》及《总经理工作细则》的要求，总经理向董事会报告了 2019

年度工作开展情况，报告期内，公司紧紧围绕各项目标的实现，团结一致，攻坚克难，较好的完成了全年的工作目标。



2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《公司 2019 年度董事会工作报告》议案

1.议案内容：

董事会对 2019 年度工作进行了回顾与讨论，2019 年董事会认真履行《公司法》和《公司章程》等法律法规赋予的职责，严格执行股东大会决议，发挥了董事会的作用，并将持续规范公司治理，推进公司的各项业务发展。



2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《公司 2019 年年度报告及摘要》议案

1.议案内容：

公司 2019 年年度报告的财务数据经由苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。公司严格按照《全国中小企业股转转让系统挂牌公司年度报告内容与格式指引》编制了 2019 年年度报告及其摘要。详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台公告的《2019 年年度报告》及《2019 年年度报告摘要》，批准并同意对外报送审计报告。



2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项。



4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《公司 2019 年度财务决算报告》议案

1.议案内容：

报告期内，公司财务部门严格按照《企业会计准则》、《会计法》的规定进行财务核算，公司所编制的年度报表经苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计出具了标准无保留意见的审计报告。根据《公司章程》及公司管理规定的相关要求,公司财务部草拟了《公司 2019 年度财务决算报告》，提请董事会审议。



2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《公司 2020 年度财务预算方案》议案

1.议案内容：

公司在总结和分析的基础上，结合公司 2020 年度经营目标、战略发展规划及市场开拓情况，编制了《2020 年度财务预算方案》。



2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《公司 2019 年度利润分配方案》议案

1.议案内容：

本年度不进行利润分配及资本公积转增股本，利润留存公司进行生产经营。



2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案》

1.议案内容：



具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（http://w……
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