公告日期：2020-03-12

公告编号：2020-002

证券代码：872781 证券简称：鸿基洁净 主办券商：东吴证券
苏州鸿基洁净科技股份有限公司

关于召开 2020 年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2020 年第一次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定规定。
（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2020 年 3 月 30 日 10:00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。


公告编号：2020-002

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 872781 鸿基洁净 2020 年 3 月 25 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

苏州工业园区娄葑创投工业坊 15A 号。
二、会议审议事项
（一）审议《关于修改公司章程的议案》

关于修改公司章程的议案
上述议案存在特别决议议案；议案序号为（一）;
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式
1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡；2、由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；4、法

公告编号：2020-002

人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权书、单位营业执照复印件 、股东账户卡。

（二）登记时间：2020 年 3 月 27 日 9:00-16:00

（三）登记地点：苏州工业园区娄葑创投工业坊 15A 号，苏州鸿基洁净科技股
份有限公司。
四、其他
（一）会议联系方式：联系人：曾婉 联系地址：苏州工业园区娄葑创投工业
坊 15A 号厂房 联系电话：0512-65450979 传真：0512-65450981
（二）会议费用：与会交通、食宿等费用自理
（三）临时提案

临时提案请于会议召开十天前提交。
五、备查文件目录
《苏州鸿基洁净科技股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》

苏州鸿基洁净科技股份有限公司董事会
2020 年 3 月 12 日

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