公告日期：2019-11-14

公告编号：2019-018

证券代码：872781 证券简称：鸿基洁净 主办券商：东吴证券
苏州鸿基洁净科技股份有限公司

关于召开 2019 年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2019 年第一次临时股东大会
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性
本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定
（四）会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2019 年 11 月 29 日 10:00。

2、现场会议结束时间：2019 年 11 月 29 日 12:00

预计会期 2 小时。
（六）出席对象


公告编号：2019-018

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为 2019 年 11 月 22 日，股权登记日下午收市时
在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点
公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于公司董事会换届选举的议案》议案

鉴于公司第一届董事会于 2019 年 11 月 29 日任期届满，根据《公司法》和
《公司章程》的规定，董事会拟进行换届选举。董事会同意提名曾世清、曾爱国、金一、陈百明、伍晓敏担任第二届董事会董事，任期三年，自股东大会审议通过之日起至第二届董事会届满止。上述董事候选人均不属于失信联合惩戒对象。（二）审议《关于公司监事会换届选举的议案》议案

鉴于公司第一届监事会于 2019 年 11 月 29 日任期届满， 根据《公司法》、
《公司章程》的规定，监事会拟进行换届选举，监事会同意提名杨健、范锋锋继续担任第二届监事会非职工代表监事，任期三年，自股东大会审议通过之日至第二届监事会届满止。上述监事候选人均不属于失信联合惩戒对象。
三、会议登记方法
（一）登记方式
1.自然人股东持本人身份证、股东账户卡；2、由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；4、法

公告编号：2019-018

人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权书、单位营业执照复印件、股东账户卡。

（二）登记时间：2019 年 11 月 28 日 9:00-16:00

（三）登记地点：苏州工业园区娄葑创投工业坊 15A 号厂房，苏州鸿基洁净科
技股份有限公司。
四、其他
（一）会议联系方式：联系人：曾婉 电话：0512-65450979， 传真：0512-65450981（二）会议费用：与会交通、食宿等费用自理
（三）临时提案
临时提案请于会议召开十天前提交
五、备查文件目录
《苏州鸿基洁净科技股份有限公司第一届董事会第十六次会议决议
》

苏州鸿基洁净科技股份有限公司
董事会
2019 年 11 月 14 日

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