公告日期:2019-11-14
公告编号:2019-014
证券代码:872781 证券简称:鸿基洁净 主办券商:东吴证券
苏州鸿基洁净科技股份有限公司
第一届董事会第十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2019 年 11 月 13 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2019 年 11 月 3 日以书面或电子邮件方式
发出
5.会议主持人:曾世清
6.会议列席人员:公司监事、董事会秘书和其他高级管理人员。
7.召开情况合法、合规、合章程性说明:
会议召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》议案
1.议案内容:
鉴于公司第一届董事会于 2019 年 11 月 29 日任期届满,根据《公司法》和《公
公告编号:2019-014
司章程》的规定,董事会拟进行换届选举。董事会同意提名曾世清、曾爱国、金一、陈百明、伍晓敏担任第二届董事会董事,任期三年,自股东大会审议通过之日起至第二届董事会届满止。上述董事候选人均不属于失信联合惩戒对象。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于召开 2019 年第一次临时股东大会的议案》议案
1.议案内容:
经全体董事一致同意,决定于 2019 年 11 月 29 日召开 2019 年第一次临时股东大
会。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
(一)经与会董事签字并加盖公章《苏州鸿基洁净科技股份有限公司第一届董事会第十六次会议决议》
特此公告
苏州鸿基洁净科技股份有限公司
董事会
2019 年 11 月 14 日
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