公告日期：2021-06-25

公告编号：2021-021



证券代码：872781 证券简称：鸿基洁净 主办券商：东吴证券

苏州鸿基洁净科技股份有限公司



2021 年第一次临时股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况



1.会议召开时间：2021 年 6 月 25 日



2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：曾世清

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》及《公司章程》的要求。

（二）会议出席情况



出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数19,280,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，出席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3.公司董事会秘书出席会议；





公告编号：2021-021



公司部分高级管理人员：刘斌辉

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》

1.议案内容：



为了配合公司业务发展需要及长期战略发展规划的需要，结合当前市场环境及公司经营管理的需要，高效开展业务，降低运营成本，经慎重考虑，公司拟向全国中小企业股份转让系统申请公司股票终止挂牌。公司拟于 2021 年第一次临时股东大会股权登记日次一交易日开始停牌，拟于股东大会审议通过后向全国中小企业股份转让系统提交终止挂牌申请，具体终止挂牌时间以全国中小企业股份转让系统批准的时间为准。详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的提示性公告》。公司将采取有效措施保护全体股东的合法权益。

2.议案表决结果：



同意股数 19,280,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本

次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况



该议案不涉及关联交易。

（二）审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜的议案》

1.议案内容：



公司拟申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌，为确保相关工作顺利进行，提请股东大会授权董事会全权办理本次终止挂牌的相关事宜，包括但不限于：



（1） 办理本次终止挂牌所需申请文件的准备工作；



（2） 向全国中小企业股份转让系统提交终止挂牌的申请文件；



（3） 批准、签署、修改、提交、执行与本次终止挂牌相关的文件；





公告编号：2021-021



（4） 在本次终止挂牌事项审批通过后，办理公司股权的登记、托管等的变

更事宜；



（5） 办理与申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关的

其他事宜。



授权期限自股东大会审议通过本项授权的决议之日起至终止挂牌事项办理

完毕之日止。

2.议案表决结果：



同意股数 19,280,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本

次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况



该议案不涉及关联交易。

（三）审议通过《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌对异议股东权益保护措施的议案》

1.议案内容：



公司申请股票终止挂牌，为充分保护异议股东（异议股东包括未参加公司审议本次终止挂牌事项股东大会的股东和已参加该次股东大会……
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