公告日期：2021-05-19

证券代码：872781 证券简称：鸿基洁净 主办券商：东吴证券

苏州鸿基洁净科技股份有限公司



2020 年年度股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况



1.会议召开时间：2021 年 5 月 19 日



2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：曾世清

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》及《公司章程》的要求。

（二）会议出席情况



出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数19,280,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，出席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3.公司董事会秘书出席会议；



公司部分高级管理人员：刘斌辉、曾婉。

二、议案审议情况

（一）审议通过《公司 2020 年度董事会工作报告》

1.议案内容：



董事会对 2020 年度工作进行了回顾与讨论，2020 年董事会认真履行《公司

法》和《公司章程》等法律法规赋予的职责，严格执行股东大会决议，发挥了董事会的作用，并将持续规范公司治理，推进公司的各项业务发展。

2.议案表决结果：



同意股数 19,280,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本

次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况



该议案不涉及关联交易。

（二）审议通过《公司 2020 年度监事会工作报告》

1.议案内容：



监事会对 2020 年度工作进行了回顾与讨论，2020 年监事会认真履行《公司

法》和《公司章程》等法律法规赋予的职责，发挥了监事会的作用，并将持续规范公司治理，推进公司的各项业务发展。

2.议案表决结果：



同意股数 19,280,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本

次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况



该议案不涉及关联交易。

（三）审议通过《公司 2020 年年度报告及摘要》

1.议案内容：



公司 2020 年年度报告的财务数据经由苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。公司严格按照《非上市公众公

司信息披露内容与格式准则第 10 号-基础层挂牌公司年度报告》编制了 2020 年年度报告及其摘要。详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台公告的《2020 年年度报告》及《2020 年年度报告摘要》。

2.议案表决结果：



同意股数 19,280,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本

次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况



该议案不涉及关联交易。

（四）审议通过《公司 2020 年度财务决算报告》

1.议案内容：



报告期内，公司财务部门严格按照《企业会计准则》、《会计法》的规定进行财务核算,公司所编制的年度报表经苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计出具了标准无保留意见的审计报告。根据《公司章程》及公司管理规定的相关要求，公司财务部编制了《2020 年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：



同意股数 19,280,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本

次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况



该议案不涉及关联交易。

（五）审议通过《公司 2021 年度财务预算方案》

1.议案内容：



公司在总结和分析的基础上，结合公司 2021 年度经营目标、战略发展规划及市场开拓情况, 编制了《2021 年度财务预算方案》。

2.议案表决结果：



同意股数 19,280,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 ……
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