公告日期:2021-01-28
公告编号:2021-001
证券代码:872781 证券简称:鸿基洁净 主办券商:东吴证券
苏州鸿基洁净科技股份有限公司
第二届董事会第十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2021 年 1 月 26 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场会议
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2021 年 1 月 22 日以书面或电子邮件方式
发出
5.会议主持人:曾世清
6.会议列席人员:公司监事、董事会秘书和其他高级管理人员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议的召开符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于公司拟转让武汉鸿福徕环境科技有限公司股权的议案》1.议案内容:
因经营发展需要,公司拟将持有的武汉鸿福徕环境科技有限公司 18%的股权
公告编号:2021-001
转让给曾迪,转让价格 9 万元(对应注册资本 18 万元,其中实缴注册资本 9 万
元)。转让完成后,公司持有武汉鸿福徕环境科技有限公司 55%的股权。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
因曾迪系董事曾世清、曾爱国之侄,构成关联交易,董事曾世清、曾爱国回避了本项议案表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《苏州鸿基洁净科技股份有限公司第二届董事会第十次会议决议》
苏州鸿基洁净科技股份有限公司
董事会
2021 年 1 月 28 日
[点击查看PDF原文]
提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。