公告日期:2023-07-20
公告编号:2023-010
证券代码:872780 证券简称:天贝科技 主办券商:南京证券
北京天贝创通科技股份有限公司
第三届董事会第六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2023 年 7 月 20 日
2.会议召开地点:北京市海淀区彩和坊路 8 号天创科技大厦 505 室
3.会议召开方式:现场会议方式
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2023 年 7 月 5 日以书面方式发出
5.会议主持人:董事长孙东旺
6.会议列席人员:全体监事和董事会秘书
7.召开情况合法合规性说明:
本次董事会的召集、召开、议案审议程序等符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及其他相关法律、法规规定,所作决议合法有效。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《2023 年半年度报告》的议案
1.议案内容:
根据公司上半年经营情况及财务报表,公司编制了《2023 年半年度报告》,
公告编号:2023-010
具 体 内 容 详 见 公 司 在 全 国 中 小企业股 份转让系统指定信 息披露平台
(http://www.neeq.com.cn)披露的《2023年半年度报告》(公告编号:2023-012)。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案未涉及关联交易事项,无需与会董事回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(二)审议通过《利用公司自有闲置资金购买理财产品》的议案
1.议案内容:
为最大限度发挥公司自有闲置资金作用,提高资金使用效率,在不影响公司正常经营的前提下,公司拟在累计最高不超过人民币 450 万元的额度内授权董事长购买低风险银行理财产品,授权期限自董事会审议通过之日起 1 年之内有效,在上述额度及期限内,资金可以滚动使用。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(http://www.neeq.com.cn)披露的《委托理财的公告》(公告编号:2023-013)。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案未涉及关联交易事项,无需与会董事回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(三)审议通过《公司未弥补亏损超实收股本总额三分之一》的议案
1.议案内容:
截至 2023 年 6 月 30 日,公司未分配利润累计金额为-8,012,454.19 元(未
经审计),未弥补亏损已超过公司实收股本总额 10,004,244.00 元的三分之一。
具 体 内 容 详 见 公 司 在 全 国 中 小 企 业 股 份 让 系 统 指 定 信 息 披 露 平 台
(www.neeq.com.cn)上披露的《关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的公告》(公告编号:2023-015)。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
公告编号:2023-010
本议案未涉及关联交易事项,无需与会董事回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(四)审议通过《召开公司 2023 年第一次临时股东大会》的议案
1.议案内容:
公司决定召开 2023 年第一次临时股东大会,审议上述应由股东大会审议的事项。具体内容详见公司在全国中小企业股份让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)上披露的《关于召开 2023 年第一次临时股东大会通知公告》(公告编号:2023-014)。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案未涉及关联交易事项,无需……
[点击查看PDF原文]
提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。