公告日期:2023-04-20
公告编号:2023-008
证券代码:872780 证券简称:天贝科技 主办券商:南京证券
北京天贝创通科技股份有限公司
关于召开 2022 年年度股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
(一)股东大会届次
本次会议为 2022 年年度股东大会。
(二)召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
(三)会议召开的合法合规性说明
经公司第三届董事会第五次会议审议通过,决定召开北京天贝创通科技股份有限公司 2022 年度股东大会,本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《北京天贝创通科技股份有限公司章程》的有关规定。
(四)会议召开方式
√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
(五)会议召开日期和时间
1、现场会议召开时间:2023 年 5 月 11 日上午 10:00。
(六)出席对象
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东(具体情况详见下表)均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股
公告编号:2023-008
权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。其中,不包含优先股股东,不包含表决权恢复的优先股股东。
股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日
普通股 872780 天贝科技 2023 年 5 月 5 日
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
3. 律师见证的相关安排。
本公司聘请的北京礼仕律师事务所见证律师。
(七)会议地点
北京市海淀区彩和坊路 8 号天创科技大厦 505 室。
二、会议审议事项
(一)审议关于《2022 年度董事会工作报告》的议案
公司董事会根据 2022 年工作情况,组织编写了《2022 年度董事会工作报告》。
(二)审议关于《2022 年度监事会工作报告》的议案
公司监事会根据 2022 年度工作情况,编写了《2022 年度监事会工作报告》。
(三)审议关于《<2022 年年度报告>及摘要》的议案
具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(http://www.neeq.com.cn)披露的《2022 年年度报告》(公告编号:2023-003)及《2022 年年度报告摘要》(公告编号:2023-004)。
(四)审议关于《2022 年度财务决算报告》的议案
公司根据 2022 年度的实际情况,编制了《2022 年度财务决算报告》。
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(五)审议关于《2022 年度利润分配预案》的议案
公司根据 2022 年度的实际经营情况,按照母公司实现净利润的 10%提取法
定盈余公积,2022 年度公司不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。(六)审议关于《2023 年度财务预算报告》的议案
遵循我国现行的法律、法规的有关规定,按照企业会计准则,秉着稳健、谨慎的原则,公司编制了《2023 年度财务预算报告》。
(七)审议关于《聘请 2023 年度财务审计机构》的议案
拟继续聘请亚太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2023 年度财务审计机构。具体内容详见公司在全国中小企业股份让系统指定信息披露平台(http://www.neeq.com.cn)披露的《拟续聘会计师事务所公告》(公告编号:2023-005)。
(八)审议关于《公司未弥补亏损超过实收股本总额三分之一》的议案
截至 2022 年 12 月 31 日,公司未分配利润累计金额为-6,976,763.63,未弥
补亏损已超过公司实收股本总额 10,004,244.00 元的三分之一。具体内容详见公司在全国中小企……
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