公告日期:2022-04-13
公告编号:2022-015
证券代码:872780 证券简称:天贝科技 主办券商:南京证券
北京天贝创通科技股份有限公司
关于预计 2022 年日常性关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 日常性关联交易预计情况
(一) 预计情况
单位:元
关联交易类 预计 2022 年 (2021)年年初至 预计金额与上年实际发
别 主要交易内容 发生金额 披露日与关联方 生金额差异较大的原因
实际发生金额
购 买 原 材
料、燃料和
动力、接受
劳务
出售产品、
商品、提供
劳务
委托关联人
销售产品、
商品
接受关联人
委托代为销
售其产品、
商品
其他 向关联方租赁房屋 420,000.00 420,000.00
合计 - 420,000.00 420,000.00 -
(二) 基本情况
公司拟续租公司控股股东、实际控制人孙东旺名下位于北京市海淀区彩和坊路8号5
公告编号:2022-015
层505的房屋,面积为166.67平方米,合同期限为三年,租金为每月35,000.00元,全年租金为420,000.00元,支付方式为按年支付。
二、 审议情况
(一) 表决和审议情况
公司召开第三届董事会第二次会议,审议通过《关于预计日常性关联交易的议案》,关联董事孙东旺、孙东耀回避表决,非关联董事表决结果为:同意3票、反对0票、弃权0票。
根据《公司章程》第一百一十四条:“公司拟与关联人达成的日常性关联交易总额(含同一标的或同一关联人在连续12个月内达成的关联交易累计金额)在150万元以下的,由公司董事会做出决议批准。”因此本议案无需提交股东大会审议。
(二) 本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况
三、 定价依据及公允性
(一) 定价政策和定价依据
本次关联交易价格系参考市场价格并经协商后确定,本次交易定价公允,不存在损害公司和其他股东利益的情形。
四、 交易协议的签署情况及主要内容
公司拟续租公司控股股东、实际控制人孙东旺名下位于北京市海淀区彩和坊路8号5层505的房屋,面积为166.67平方米,租金为每月 35,000.00元,全年租金为420,000.00元,支付方式为按年支付。
五、 关联交易的必要性及对公司的影响
本次关联交易系公司租赁控股股东、实际控制人孙东旺个人房屋作为办公场所,由此导致公司2022年度发生租金420,000.00元。本次关联交易对公司的财务状况和经营成果无重大影响。
公告编号:2022-015
六、 备查文件目录
(一)《北京天贝创通科技股份有限公司第三届董事会第二次会议决议》。
(二)租赁合同。
特此公告。
北京天贝创通科技股份有限公司
董事会
2022 年 4 月 13 日
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