公告日期:2022-03-28
公告编号:2022-007
证券代码:872780 证券简称:天贝科技 主办券商:南京证券
北京天贝创通科技股份有限公司
第三届董事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2022 年 3 月 25 日
2.会议召开地点:北京市海淀区彩和坊路 8 号天创科技大厦 505 室
3.会议召开方式:现场会议方式
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2022 年 3 月 25 日以书面方式发出
5.会议主持人:全体董事推举孙东旺先生为主持人
6.会议列席人员:全体监事和董事会秘书
7.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及其他相关法律、法规规定,所作决议合法有效。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过关于《选举孙东旺先生为公司董事长》的议案
1.议案内容:
选举孙东旺先生为公司第三届董事会董事长,任期三年,自董事会决议作出
之日起计算,即任期为 2022 年 3 月 25 日起至 2025 年 3 月 24 日止。公司已于
公告编号:2022-007
2022 年 3 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台
(http://www.neeq.com.cn)披露《董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告》(公告编号:2022-009)。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案未涉及关联交易事项,无需与会董事回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(二)审议通过关于《聘任孙东旺先生为公司总经理》的议案
1.议案内容:
聘任孙东旺先生为公司总经理,任期三年,自董事会决议作出之日起计算,
即任期为 2022 年 3 月 25 日起至 2025 年 3 月 24 日止。公司已于 2022 年 3 月 28
日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(http://www.neeq.com.cn)披露《董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告》(公告编号:2022-009)。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案未涉及关联交易事项,无需与会董事回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(三)审议通过关于《牛丽娜女士为公司财务总监》的议案
1.议案内容:
经总经理提名,聘任牛丽娜女士为公司财务总监,任期三年,自董事会决议
作出之日起计算,即任期为 2022 年 3 月 25 日起至 2025 年 3 月 24 日止。公司已
于 2022 年 3 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台
(http://www.neeq.com.cn)披露《董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告》(公告编号:2022-009)。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
公告编号:2022-007
本议案未涉及关联交易事项,无需与会董事回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(四)审议通过关于《聘任牛丽娜女士为公司董事会秘书》的议案
1.议案内容:
经董事长提名,聘任牛丽娜女士为公司董事会秘书,任期三年,自董事会决
议作出之日起计算,即任期为 2022 年 3 月 25 日起至 2025 年 3 月 24 日止。公司
已于 2022 年 3 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台
(http://www.neeq.com.cn)披露《董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告》(公……
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