公告日期：2021-04-16

公告编号：2021-008

证券代码：872780 证券简称：天贝科技 主办券商：南京证券
北京天贝创通科技股份有限公司

关于召开 2020 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2020 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

经公司第二届董事会第九次会议审议通过，决定召开北京天贝创通科技股份有限公司 2020 年度股东大会，本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《北京天贝创通科技股份有限公司章程》的有关规定。
（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2021 年 5 月 7 日上午 10:00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席

公告编号：2021-008

会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 872780 天贝科技 2021 年 4 月 30 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 本公司聘请的德和衡律师事务所王旭、陆飞律师。
（七）会议地点

北京市海淀区彩和坊路 8 号 5 层 505。

二、会议审议事项
（一）审议《关于<2020 年度董事会工作报告>》的议案

公司董事会根据 2020 年工作情况和 2020 年的工作计划，组织编写了《2020 年
度董事会工作报告》。
（二）审议《关于<2020 年度监事会工作报告>》的议案
公司监事会根据 2020 年度工作情况，编写了公司《2020 年度监事会工作报告》。（三）审议《关于<2020 年年度报告>及摘要》的议案

具 体 内 容 详 见 公 司 在 全 国 中小企业股份转让系统指定信息披露平台
（http://www.neeq.com.cn）披露的《2020 年年度报告》（公告编号：2021-003）及《2020 年年度报告摘要》（公告编号：2021-004）。
（四）审议《关于<2020 年度财务决算报告>》的议案
公司根据 2020 度的实际情况，编制了《2020 年度财务决算报告》。
（五）审议《关于<2020 年度利润分配预案>》的议案
公司根据 2020 年度的实际经营情况，按照母公司实现净利润的 10%提取法定盈

公告编号：2021-008

余公积，2020 年度公司不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。（六）审议《关于<2021 年度财务预算报告>》的议案
遵循我国现行的法律、法规的有关规定，按照企业会计准则，秉着稳健、谨慎的原则，公司编制了《2021 年度财务预算报告》。
（七）审议《关于聘请 2021 年度财务审计机构》的议案
拟继续聘请亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度财务审计机构。
（八）审议《关于对外提供借款》的议案
公司利用自有资金向北京通恒智达科技有限公司提供人民币 262 万元的借款，用
于其资金周转，借款期限从 2020 年 2 月 25 日至 2021 年 8 月 24 日，借款利息
10 万元。具体内容详见公司在全国中小企业股份让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于对外提供借款的公告》（公告编号：2021-007）。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议……
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