公告日期:2021-04-16
证券代码:872780 证券简称:天贝科技 主办券商:南京证券
北京天贝创通科技股份有限公司
第二届董事会第九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2021 年 4 月 15 日
2.会议召开地点:北京市海淀区彩和坊路 8 号天创科技大厦 505 室
3.会议召开方式:现场会议方式
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2021 年 4 月 5 日以书面方式发出
5.会议主持人:董事长孙东旺
6.会议列席人员:全体监事和董事会秘书
7.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次董事会的召集、召开、议案审议程序等符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及其他相关法律、法规规定,所作决议合法有效。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于<2020 年度董事会工作报告>》的议案
1.议案内容:
《2020 年度董事会工作报告》
3.回避表决情况:
本议案未涉及关联交易事项,无需与会董事回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于<2020 年度总经理工作报告>》的议案
1.议案内容:
《2020 年度总经理工作报告》
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案未涉及关联交易事项,无需与会董事回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(三)审议通过《关于<2020 年年度报告>及摘要》的议案
1.议案内容:
具 体 内 容 详 见 公 司 在 全 国 中 小企业股 份转让系统指定信 息披露平台
(http://www.neeq.com.cn)披露的《2020 年年度报告》(公告编号:2021-003)及《2020 年年度报告摘要》(公告编号:2021-004)。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案未涉及关联交易事项,无需与会董事回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(四)审议通过《关于<2020 年度财务决算报告>》的议案
1.议案内容:
《2020 年度财务决算报告》。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案未涉及关联交易事项,无需与会董事回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(五)审议通过《关于<2020 年度利润分配预案>》的议案
1.议案内容:
公司根据 2020 年度的实际经营情况,按照母公司实现净利润的 10%提取法定盈余公积,2020 年度公司不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案未涉及关联交易事项,无需与会董事回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(六)审议通过《关于<2021 年度财务预算报告>》的议案
1.议案内容:
《2021 年度财务预算报告》。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案未涉及关联交易事项,无需与会董事回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(七)审议通过《关于聘请 2021 年度财务审计机构》的议案
1.议案内容:
同意继续聘请亚太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2021 年度财务审计机构。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案未涉及关联交易事项,无需与会董事回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(八)审议通过《关于预计日常性关联交易》的议案
1.议案内容:
公司拟与公司控股股东、实际控制人孙东旺签署《租赁合同》,约定公司续租孙
东旺名下位于北京市海淀区彩和坊路 8 号 5 层 505 的房屋,面积为 166.67 平方
米,合同期限为一年,租金为每月 35,000.00 元,全年租金为 420,000.00 元。
具 体 内 容 详 见 公 司 在 全 国 中 小 企 业 股 份 让 系 统 指 定 信 息 披 露 平 台
(www.neeq.com.cn)上披露的《关于预计日常性关联交易的公……
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