公告日期：2020-12-24

公告编号：2020-031

证券代码：872778 证券简称：天鹏牧业 主办券商：国融证券
廊坊市天鹏牧业股份有限公司

2020 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 12 月 23 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场会议
4.会议召集人：公司董事会
5.会议主持人：张翠红
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召集和召开符合《公司法》、公司章程的有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数 1026
万股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人，出席 5 人；
2.公司在任监事 3 人，出席 2 人；监事贾亚峰因出差缺席；
3.公司董事会秘书出席会议；
公司董事、监事、总经理、高级管理人员、列席会议。


公告编号：2020-031

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于拟收购张家口市康臣牧业有限公司 100%股权的议案》
1、议案内容：

根据公司的战略规划，公司拟收购胡万云、徐福喜持有的张家口市康臣牧业有限公司 100%股权并签署相关协议，其中公司以人民币 1639 万元对价收购胡万云持有的 99%股权，以人民币 1 元对价收购徐福喜持有的 1%股权。本次交易完成后，公司将持有张家口市康臣牧业有限公司 100%股权。

2、表决结果：

同意 1026 万股,占出席会议股东所持表决权股份总数的 100%;弃权 0 万
股, 占出席会议股东所持表决权股份总数的 0%;不同意 0 万股,占出席会议股东所持 表决权股份总数的 0%。

3、回避表决情况：

本议案涉及关联交易，公司全体股东均为本议案的关联方，关联方回避将导致股东大会无法形成有效表决，且此议案不存在损害公司现有股东、中小股东的利益，经全体股东一致决定本议案不进行回避表决。

备查文件目录

《廊坊市天鹏牧业股份有限公司 2020 年第二次临时股东大会会议记录》。
廊坊市天鹏牧业股份有限公司
董事会
2020 年 12 月 24 日

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