公告日期：2020-12-07

公告编号：2020-029

证券代码：872778 证券简称：天鹏牧业 主办券商：国融证券
廊坊市天鹏牧业股份有限公司

关于召开 2020 年第二次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2020 年第二次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性
本次会议的召集和召开符合《公司法》、公司章程的有关规定。
（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2020 年 12 月 23 日上午九时三十分。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。


公告编号：2020-029

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 872778 天鹏牧业 2020 年 12 月 18
日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点
河北省廊坊市安次区东沽港镇磨汊港村公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于拟收购张家口市康臣牧业有限公司 100%股权的议案》

根据公司的战略规划，公司拟收购胡万云、徐福喜持有的张家口市康臣牧业有限公司 100%股权并签署相关协议，其中公司以人民币 1639.00 万元对价收购胡万云持有的 99%股权，以人民币 1.00 元对价收购徐福喜持有的 1%股权。本次交易完成后，公司将持有张家口市康臣牧业有限公司 100%股权。
上述议案不存在议案
三、会议登记方法
（一）登记方式

1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡进行登记；

2、由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、由委托人亲笔签署的委托书、委托人股东账户卡、持股凭证和代理人身份证；
3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、法定代表人身份证明书、单位营业执照复印件、股东账户卡、持股凭证；股东可以信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2020 年 12 月 23 日上午 9:00。

（三）登记地点：河北省廊坊市安次区东沽港镇磨汊港村公司董秘办公室
四、其他


公告编号：2020-029

（一）会议联系方式：1.联系人：张翠红 2.联系电话：0316-8025658 3.传 真：
0316-2878805 联系地址：河北省廊坊市安次区东沽港镇磨汊港村 5.邮 编：
065004
（二）会议费用：出席会议的股东食宿、交通费用自理。
五、备查文件目录
《廊坊市天鹏牧业股份有限公司 2020 年第三届第五次董事会会议决议》。

廊坊市天鹏牧业股份有限公司董事会
2020 年 12 月 7 日

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