公告日期:2020-12-07
公告编号:2020-028
证券代码:872778 证券简称:天鹏牧业 主办券商:国融证券
廊坊市天鹏牧业股份有限公司
第三届董事会第五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2020 年 12 月 7 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场会议
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2020 年 11 月 24 日以书面或电话方式发出
5.会议主持人:张翠红
6.会议列席人员:公司部分监事列席会议,总经理和其他高级管理人员列席会议。7.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议的召集和召开符合《公司法》、公司章程的有关规定。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于拟收购张家口市康臣牧业有限公司 100%股权的》议案
1.议案内容:
根据公司的战略规划,公司拟收购胡万云、徐福喜持有的张家口市康臣牧业有限公司 100%股权并签署相关协议,其中公司以人民币 1639.00 万元对价收购胡万云持有的 99%股权,以人民币 1.00 元对价收购徐福喜持有的 1%股权。本次
公告编号:2020-028
交易完成后,公司将持有张家口市康臣牧业有限公司 100%股权。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
回避表决情况:
涉及关联交易,董事长张翠红、董事吴春林需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于提请召开 2020 年第二次临时股东大会的》议案
1.议案内容:
公司拟于2020年12月23日在公司会议室召开2020年第二次临时股东大会,审议《关于拟收购张家口市康臣牧业有限公司 100%股权的议案》。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《廊坊市天鹏牧业股份有限公司第三届董事会第五次会议记录》
廊坊市天鹏牧业股份有限公司
董事会
2020 年 12 月 7 日
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