公告日期：2020-04-20

证券代码：872778 证券简称：天鹏牧业 主办券商：国融证券
廊坊市天鹏牧业股份有限公司监事会议事规则

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

公司于 2020 年 4 月 20 日召开了第三届监事会第二次会议，审议通过《关于修订
廊坊市天鹏牧业股份有限公司监事会议事规则》的议案。议案表决结果：同意 5
票；反对 0 票；弃权 0 票。本议案尚需提交公司 2019 年度股东大会审议。

二、 制度的主要内容，分章节列示：

廊坊市天鹏牧业股份有限公司

监事会议事规则

第一章 总则

第一条 为规范廊坊市天鹏牧业股份有限公司(以下简称公司)监事会的运作,保障监事会依法履行职责,根据《中华人民共和公司法》(以下简称《公司法》)、《中华人民共和国证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》和《廊坊市天鹏牧业股份有限公司章程》(以下简称《公司章程》)等有关规定,制定本规则。

第二条 监事会为公司法定的内设监督机构,是公司的重要组成部分,对股东大会负责。

第三条 监事会依法对公司的董事、高级管理人员及公司的经营活动实施
监督,维护公司和股东的合法权益。


第二章 监事

第四条 监事应当具备下列一般任职条件：(一)具有维护公司利益的能力；
(二)具有与法律、管理、财务等方面的专业知识或者工作经验；(三)符合法律法规的有关规定。

第五条 监事享有以下权利：(一)出席监事会会议，并行使表决权；(二)
在有正当理由和目的的情况下，建议召开监事会；(三)列席公司股东大会、董事会会议；(四)享有公司各种决策及经营情况的知情权；(五)经监事会委托，核查公司业务和财务状况的监事，有查阅簿册和文件，要求董事及公司有关人员提供有关情况报告；(六)根据《公司章程》的规定和监事会的委托享有的其他监督权利。

第六条 监事应履行下列义务：(一)遵守法律、行政法规和《公司章程》
的规定，履行诚信和勤勉的义务，维护公司利益，履行监督职责；(二)执行监事会决议，维护股东、公司利益和员工权益；(三)除依照法律规定或者经股东大会同意外，不得泄露公司秘密；(四)不得利用职权谋取私利，收受贿赂或者其他非法收入，侵占公司财产；(五)监事执行公司职务时违反法律、行政法规或者《公司章程》的规定，给公司造成损害的，应当承担赔偿责任。

第七条 监事连续两次不能亲自出席监事会会议的，视为不能履行职责，
股东大会或者职工代表大会应当予以撤换。

第八条 监事依法行使监督权的活动受法律保护，任何单位或个人不得干
涉。公司应对监事履行职责的行为提供必要的办公条件及业务经费。

监事履行职责时，有权要求公司任何部门提供相关材料，公司各业务部门须按照要求给予必要协助，不得拒绝、推诿或阻挠。

第九条 监事在任期内不履行监督义务，致使公司、股东利益或员工权益遭受重大损害的，应当视其过错程度，分别依照有关法律、法规追究其责任；股东大会或职工代表大会可按照规定程序解除其监事职务。

第十条 监事可以在任期届满前提出辞职。监事辞职应该向监事会递交书
面辞职报告。如因监事任期届满未及时改选,监事辞职导致公司监事会低于法定
之一的，在改选出的监事就任前，原监事仍应当依照法律、行政法规、部门规章和本章程规定，履行监事职务。辞职报告应当在下任监事填补因其辞职产生的空缺后方能生效。余任监事会应当尽快召集临时股东大会（或职工代表大会），在2个月内补选监事。

除前款所列情形外，监事辞职自辞职报告送达监事会时生效。

在股东大会（或职工代表大会）未就监事选举作出决议以前，该提出辞职的监事以及余任监事会的职权应当受到合理的限制。

第十一条 任职尚未结束的监事，对因其擅自离职致使公司遭受的损失，
应当承担赔偿责任。

第十二条 监事提出辞职或者任期届满，其对公司和股东负有的义务在其
辞职报告尚未生效、生效后的合理期间以及任期结束的合理期间之内仍然存在。其对公司的保密义务仍然有效，直到该秘密成为公开信息。其他义务的存续期间应当根据公平的原则确定。

第二章 监事会的组成与职权

第十三条 监事会由三名监事组成,其中监事会主席一名。监事中包括股……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。