公告日期：2020-04-20

证券代码：872778 证券简称：天鹏牧业 主办券商：国融证券

廊坊市天鹏牧业股份有限公司

关于拟修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、修订内容

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下：

原规定 修订后

为维护廊坊市天鹏牧业股份有限公司 为维护廊坊市天鹏牧业股份有限公司(以下简称“公司”)、股东和债权人的 (以下简称“公司”)、股东和债权人的合法权益,规范公司的组织和行为,根 合法权益,规范公司的组织和行为,根据《中华人民共和国公司法》(以下简 据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)等法律法规、《非上市公 称《公司法》)等法律法规、《非上市公众公司监督管理办法》、《非上市公众公 众公司监督管理办法》、《非上市公众公
司监管指引第 3 号—章程必备条款》、 司监管指引第 3 号—章程必备条款》、
全国中小企业股份转让系统有限责任 全国中小企业股份转让系统有限责任公司（以下简称“全国中小企业股份转 公司（以下简称“全国中小企业股份转让系统”）的相关规定和其他有关规定, 让系统”）的相关规定和其他有关规定,
于 2017 年 3 月 13 日修订本章程。 于 2017 年 3 月 13 日第一次修订，并于
2020 年 5 月 25 日第二次修订本章程。

第三十条 股东提出査阅前条所述有 第三十条 股东提出査阅前条所述有
关信息或者索取资料的,应当向公司提 关信息或者索取资料的,应当向公司提
供证明其持有公司股份的种类以及持 供证明其持有公司股份的种类以及持股数量的书面文件,公司经核实股东身 股数量的书面文件,公司经核实股东身
份后按照股东的要求予以提供。 份后按照股东的要求予以提供。

公司应建立与股东畅通有效的沟
通渠道，保障股东对公司重大事项的知
情权、参与决策和监督等权利。

第三十七条股东大会是公司的权力机 第三十七条股东大会是公司的权力机
构,依法行使下列职权: 构,依法行使下列职权:

(一)决定公司的经营方针和投资 (一)决定公司的经营方针和投资
计划； 计划；

(二)选举和更换非由职工代表担 (二)选举和更换非由职工代表担
任的董事、监事,决定有关董事、监事 任的董事、监事,决定有关董事、监事
的报酬事项； 的报酬事项；

(三)审议批准董事会的报告； (三)审议批准董事会的报告；

(四)审议批准监事会的报告； (四)审议批准监事会的报告；

(五)审议批准公司的年度财务预 (五)审议批准公司的年度财务预
算方案、决算方案； 算方案、决算方案；

(六)审议批准公司的利润分配方 (六)审议批准公司的利润分配方
案和弥补亏损方案； 案和弥补亏损方案；

(七)对公司增加或者减少注册资 (七)对公司增加或者减少注册资
本作出决议； 本作出决议；

(八)对发行公司债券作出决议； (八)对发行公司债券作出决议；
(九)对公司合并、分立、解散、清 (九)对公司合并、分立、解散、清
算或者变更公司形式作出决议； 算或者变更公司形式作出决议；

(十)修改本章程； (十)修改本章程；

(十一)对公司聘用、解聘会计师事 (十一)对公司聘用、解聘会计师事
务所作出决议； 务所作出决议；


(十二)审议批准本章程第三十九 (十二)审议批准本章程第三十九
条规定的担保事项； ……
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