公告日期：2020-04-20

天鹏牧业
NEEQ:872778
廊坊市天鹏牧业股份有限公司

年度报告
2019


公司年度大事记

2019 年 5 月 6 日，朝鲁因个人原因辞去公司董事职务，辞职后不再担任公司其他职务。
依据《公司章程》、《披露细则》等规定，进行了新董事的推荐与任命，公司 2018 年年度股东大会会议提名并审议通过李超斯为公司第二届董事会董事会董事。

根据《公司法》及公司章程的有关规定，2019 年 10 月 27 日，公司召开第二届董事会
第十八次会议，审议通过董事会换届选举议案。选举张翠红女士、吴春林先生、李玲彦女士、李想女士、李超斯先生为公司董事，任职期限三年。张翠红女士、吴春林先生、李玲彦女士、李想女士、李超斯先生共同组成廊坊市天鹏牧业股份有限公司第三届董事会。

2019 年 11 月 12 日，公司召开 2019 年第一次职工代表大会，选举贾亚峰先生、田甜先
生为公司职工代表监事。公司第二届监事会第五次会议、2019 年第三次临时会议审议通过选举孟庆丽女士为公司监事，孟庆丽女士、贾亚峰先生、田甜女士三人共同组成廊坊市天鹏牧业股份有限公司第三届监事会。

公司第三届董事会第一次会议于 2019 年 11 月 18 日审议并通过：选举张翠红女士为
公司董事长，聘任李玲彦女士为公司财务负责人、董事会秘书，聘任吴春林先生为公司总经理。


目 录


第一节 声明与提示 ...... 5
第二节 公司概况 ...... 7
第三节 会计数据和财务指标摘要 ...... 9
第四节 管理层讨论与分析 ...... 12
第五节 重要事项 ...... 20
第六节 股本变动及股东情况 ...... 24
第七节 融资及利润分配情况 ...... 26
第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况...... 28
第九节 行业信息 ...... 30
第十节 公司治理及内部控制 ...... 30
第十一节 财务报告...... 36

释义

释义项目 释义

天鹏牧业、股份公司、公司、本公司 指 廊坊市天鹏牧业股份有限公司

国融证券、主办券商 指 国融证券股份有限公司

股东大会 指 廊坊市天鹏牧业股份有限公司股东大会

董事会 指 廊坊市天鹏牧业股份有限公司董事会

监事会 指 廊坊市天鹏牧业股份有限公司监事会

高级管理人员 指 公司总经理、财务负责人、董事会秘书

《公司章程》 指 《廊坊市天鹏牧业股份有限公司章程》

元、万元 指 人民币元、人民币万元

报告期 指 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日

《披露细则》 指 全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露
细则


第一节 声明与提示

【声明】

公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司负责人吴春林、主管会计工作负责人李玲彦 及会计机构负责人（会计主管人员）李玲彦保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。

本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。

事项 是或否

是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证 ……
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