公告日期:2019-11-20
公告编号:2019-029
证券代码:872778 证券简称:天鹏牧业 主办券商:国融证券
廊坊市天鹏牧业股份有限公司董事、监事、高级管理人员换届公
告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、换届基本情况
换届的基本情况
(一)根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司第三届董事会第一次会议 于 2019
年 11 月 18 日审议并通过:
选举张翠红女士为公司董事长,任职期限自第三届董事会第一次会议审议通过之日
至第三届董事会任期届满之日止,自 2019 年 11 月 18 日起生效。上述选举人员持有公
司股份 10,240,000 股,占公司股本的 99.81%,不是失信联合惩戒对象。
聘任吴春林先生为公司总经理,任职期限自第三届董事会第一次会议审议通过之日
至第三届董事会任期届满之日止,自 2019 年 11 月 18 日起生效。上述聘任人员持有公
司股份 20,000 股,占公司股本的 0.19%,不是失信联合惩戒对象。
聘任李玲彦女士为公司财务负责人,任职期限自第三届董事会第一次会议审议通过
之日至第三届董事会任期届满之日止,自 2019 年 11 月 18 日起生效。上述聘任人员持
有公司股份 0 股,占公司股本的 0.00%,不是失信联合惩戒对象。
聘任李玲彦女士为公司董事会秘书,任职期限自第三届董事会第一次会议审议通过
之日至第三届董事会任期届满之日止,自 2019 年 11 月 18 日起生效。上述聘任人员持
有公司股份 0 股,占公司股本的 0.00%,不是失信联合惩戒对象。
次会议召开 10 日前以书面或电话方式通知全体董事,实际到会董事 5 人。
会议由张翠红主持。
本次换届不需提交股东大会审议。
本次换届是否涉及董秘变动:□是 √否
公告编号:2019-029
换届的基本情况
(二)根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司第三届监事会第一次会议于 2019
年 11 月 18 日审议并通过:
选举孟庆丽女士为公司监事会主席,任职期限自第三届监事会第一次会议审议通过
之日至第三届监事会任期届满之日止,自 2019 年 11 月 18 日起生效。上述选举人员持
有公司股份 0 股,占公司股本的 0.00%,不是失信联合惩戒对象。
本次会议召开 10 日前以书面或电话方式通知全体监事,实际到会监事 3 人。
会议由孟庆丽主持。
本次换届不需提交股东大会审议。
本次换届是否涉及董秘变动:□是 √否
二、换届对公司产生的影响
换届对公司生产、经营的影响:
本次换届是根据《公司法》、《公司章程》等有关规定的正常换届,有利于公司治理、决策的进一步优化,对公司生产、经营无不利影响。
三、备查文件
《廊坊市天鹏牧业股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》;
《廊坊市天鹏牧业股份有限公司第三届监事会第一次会议决议》。
廊坊市天鹏牧业股份有限公司
董事会
2019 年 11 月 20 日
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