公告日期:2019-11-14
公告编号:2019-024
证券代码:872778 证券简称:天鹏牧业 主办券商:国融证券
廊坊市天鹏牧业股份有限公司
2019 年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2019 年 11 月 12 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:张翠红
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议的召集和召开符合《公司法》、公司章程的有关规定。
(二)会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东(包括股东授权委托代表)共 2 人,持
有表决权的股份 1026 万股,占公司有表决权股份总数的 100%。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会董事候选人》的
议案
1.议案内容:
公司第二届董事会任期已经届满,根据《公司法》、《证券法》及《公司章程》的有关规定,公司现拟组建第三届董事会,公司第三届董事会由 5 名董事组成,提名张翠红女士、吴春林先生、李玲彦女士、李超斯先生、李想女士为公司第三届董事会董事候选人,任期自公司 2019 年第三次临时股东大会审议通过之日起
公告编号:2019-024
生效。为确保董事会的正常运作,在新一届董事会董事就任前,公司第二届董事会董事仍将继续依照法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定,忠实、勤勉履行董事职责和义务。
2.议案表决结果:
同意股数 1026 万股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对股数
0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
(二)审议通过《关于选举孟庆丽为廊坊市天鹏牧业股份有限公司第三届监事会
监事》的议案
1.议案内容:
公司第二届监事会任期已经届满,公司监事会拟提名孟庆丽为公司第三届监事会非职工代表监事,与职工大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第三届监事会,任期三年,任期自股东大会审议通过之日起算。
2.议案表决结果:
同意股数 1026 万股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对股数
0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况
姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况
张翠红 董事 任职 2019 年 11 2019 年第三次临时股 审议通过
月 12 日 东大会
吴春林 董事 任职 2019 年 11 2019 年第三次临时股 审议通过
月 12 日 东大会
李玲彦 董事 任职 2019 年 11 2019 年第三次临时股 审议通过
月 12 日 东大会
李超斯 董事 任职 2019 年 11 2019 年第三次临时股 审议通过
月 12 日 东大会
李想 董事 任职 2019 年 11 2019 年第三次临时股 审议通过
月 12 日 东大会
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