公告日期:2019-10-28
公告编号:2019-022
证券代码:872778 证券简称:天鹏牧业 主办券商:国融证券
廊坊市天鹏牧业股份有限公司
关于召开 2019 年第三次临时股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
(一)股东大会届次
本次会议为 2019 年第三次临时股东大会
(二)召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
本次股东大会的召集人为董事会。
(三)会议召开的合法性、合规性
本次股东大会的召集和召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。
(四)会议召开方式
本次会议采用现场方式召开。
本次会议采用现场方式召开。
(五)会议召开日期和时间
1、现场会议召开时间:2019 年 11 月 12 日上午九时三十分。
预计会期 0.5 天。
廊坊市天鹏牧业股份有限公司(以下简称“公司”)2019 年第三次临时股东
大会于 2019 年 11 月 12 日在公司会议室以现场会议的方式召开。股东大会召开
通知已于 2019 年 10 月 27 日以书面或电话形式通知全体股东。
公告编号:2019-022
(六)出席对象
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
本次股东大会的股权登记日为 2019 年 11 月 11 日,股权登记日下午收市时
在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
(七)会议地点
公司会议室
二、会议审议事项
(一)审议《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会董事候选人》的议案
公司第二届董事会任期已经届满,根据《公司法》、《证券法》及《公司章程》的有关规定,公司现拟组建第三届董事会,公司第三届董事会由 5 名董事组成,提名张翠红女士、吴春林先生、李玲彦女士、李超斯先生、李想女士为公司第三届董事会董事候选人,董事任期三年,任期自公司 2019 年第三次临时股东大会审议通过之日起生效。为确保董事会的正常运作,在新一届董事会董事就任前,公司第二届董事会董事仍将继续依照法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定,忠实、勤勉履行董事职责和义务。
(二)审议《关于选举孟庆丽为廊坊市天鹏牧业股份有限公司第三届监事会监事》的议案
鉴于公司第二届监事会任期已届满,根据《公司法》及《公司章程》等的有关规定,公司监事会拟提名孟庆丽为公司第三届监事会非职工代表监事,与职工大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第三届监事会,任期三年,任期自公司 2019 年第三次临时股东大会审议通过之日起生效。
三、会议登记方法
(一)登记方式
1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡进行登记;
2、由代理人代表个人股东出席本次会议的,应出示委托人身份证(复印件)、
公告编号:2019-022
有委托人亲笔签署的委托书、委托人股东账户卡、持股凭证和代理人身份证;
3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的,应出示本人身份证、法定代表人身份证明书、单位营业执照复印件、股东账户卡、持股凭证;股东可以信函、传真及上门方式登记,公司不接受电话方式登记。
(二)登记时间:2019 年 11 月 11 日 16:00
(三)登记地点:河北省廊坊市安次区东沽港镇磨汊港村公司董秘办公室
四、其他
(一)会议联系方式:1.联系人:李玲彦;2.联系电话:0316-8025658 ;3.传
真:0316-2878805;4. 联系地址:河北省廊坊市安次区东沽港镇磨汊港村;
5.邮编:065004
(二)会议费用:费用自理
五、备查文件目录
《廊坊市天鹏牧业股份有限公司第二届董事会第十八次会议决……
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