公告日期:2019-10-28
公告编号:2019-020
证券代码:872778 证券简称:天鹏牧业 主办券商:国融证券
廊坊市天鹏牧业股份有限公司
第二届董事会第十八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2019 年 10 月 27 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场会议
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2019 年 10 月 7 日以书面形式或电话方式
发出
5.会议主持人:张翠红
6.会议列席人员:孟庆丽、贾亚峰、田甜
7.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议的召集和召开符合《公司法》、公司章程的有关规定。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。
(一)审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会董事候选人》的议案
1.议案内容:
公司第二届董事会任期已经届满,根据《公司法》、《证券法》及《公司章程》的有关规定,公司现拟组建第三届董事会,公司第三届董事会由 5 名董事组成,提名张翠红女士、吴春林先生、李玲彦女士、李超斯先生、李想女士为公司第三
公告编号:2019-020
届董事会董事候选人,董事任期三年,任期自公司 2019 年第三次临时股东大会审议通过之日起生效。为确保董事会的正常运作,在新一届董事会董事就任前,公司第二届董事会董事仍将继续依照法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定,忠实、勤勉履行董事职责和义务。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于召开公司 2019 年第三次临时股东大会 》的议案
1.议案内容:
提请公司于2019年11月12日在公司会议室召开2019年第三次临时股东大会。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
二、备查文件目录
《廊坊市天鹏牧业股份有限公司第二届董事会第十八次会议决议》。
廊坊市天鹏牧业股份有限公司
董事会
2019 年 10 月 28 日
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