公告日期:2019-08-23
公告编号:2019-015
证券代码:872778 证券简称:天鹏牧业 主办券商:国融证券
廊坊市天鹏牧业股份有限公司
第二届董事会第十七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2019 年 8 月 23 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场方式
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2019 年 8 月 9 日以书面或电话方式发出
5.会议主持人:张翠红
6.会议列席人员:公司监事、高级管理人员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定,决议合法有效。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于 2019 年半年度报告》的议案
1.议案内容:
《公司 2019 年半年度报告》,详见公司于 2019 年 8 月 23 日在全国中小
企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的廊坊市天鹏牧业股份有限公司《2019 年半年度报告》(公告编号:2019-014)。
公告编号:2019-015
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
不涉及关联交易,无需回避表决
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于追认 2019 年上半年度偶发性关联交易》的议案
1.议案内容:
为满足公司短期资金周转需要,河北康达畜禽养殖有限公司向公司提供2,800 万元无息借款用于公司偿还到期的银行贷款,借款期限在一个月以内。此外,公司为扩大生产规模,需通过银行贷款取得进行猪舍、产床定位栏等的建设所需资金,张翠红、胡万臣、河北康达畜禽养殖有限公司为公司提供抵押担保或保证担保。详细情况见《廊坊市天鹏牧业股份有限公司关于追认 2019 年上半年度偶发性关联交易公告》(公告编号:2019-017)。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案涉及关联交易,董事长张翠红、董事吴春林回避。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(三)审议通过《关于提议召开 2019 年第二次临时股东大会》的议案
1.议案内容:
公司拟定于 2019 年 9 月 13 日在公司会议室召开 2019 年第二次临时股东大会。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《廊坊市天鹏牧业股份有限公司第二届董事会第十七次会议决议》。
公告编号:2019-015
廊坊市天鹏牧业股份有限公司
董事会
2019 年 8 月 23 日
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