公告日期：2021-05-24

证券代码：872778 证券简称：天鹏牧业 主办券商：国融证券
廊坊市天鹏牧业股份有限公司

2020 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 5 月 20 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场方式
4.会议召集人：公司董事会
5.会议主持人：张翠红
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定，决议合法有效。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数 1026
万股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人，出席 5 人；
2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3.公司董事会秘书出席会议；

公司董事、监事出席会议，总经理和其他高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况

经与会股东审议，本次会议以现场记名投票表决的方式通过了以下议案：
(一)审议通过《关于 2020 年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容

公司董事会在 2020 年工作中，按照《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《廊坊市天鹏牧业股份有限公司章程》的要求，认真执行股东大会各项决议，加强公司内部管理控制，完善公司治理结构，提升管理水平和执行力能力。根据法律、法规和《廊坊市天鹏牧业股份有限公司章程》的规定，公司董事会已就2020 年度董事会工作情况编制了《2020 年度董事会工作报告》。由董事长张翠红代表董事会汇报董事会 2020 年度工作情况。

2.表决结果

同意 1026 万股,占出席会议股东所持表决权股份总数的 100%;弃权 0 万股,
占出席会议股东所持表决权股份总数的 0%;不同意 0 万股,占出席会议股东所持表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

不涉及关联交易，无需回避表决。

(二)审议通过《关于 2020 年度监事会工作报告的议案》

1.议案内容

公司监事会在 2020 年工作中，全体监事严格遵守《中华人民共和国公司法》等法律法规，认真履行《廊坊市天鹏牧业股份有限公司章程》赋予的各项职责。公司监事会已就 2020 年度监事会工作情况编制了《2020 年度监事会工作报告》。由监事会主席孟庆丽代表监事会汇报监事会 2020 年度工作情况。

2.表决结果

同意 1026 万股,占出席会议股东所持表决权股份总数的 100%;弃权 0 万股,
占出席会议股东所持表决权股份总数的 0%;不同意 0 万股,占出席会议股东所持表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况


(三)审议通过《关于公司 2020 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容

公司根据 2020 年度经营业绩及财务数据，对 2020 年度的财务工作以及具体
财务收支情况进行总结。经立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司按财务决算情况编制了《2020 年度财务决算报告》。

2.表决结果

同意 1026 万股,占出席会议股东所持表决权股份总数的 100%;弃权 0 万股,
占出席会议股东所持表决权股份总数的 0%;不同意 0 万股,占出席会议股东所持表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

不涉及关联交易，无需回避表决。

(四)审议通过《关于 2020 年度财务审计报告的议案》

1.议案内容

公司经立信中联会计师事务所(特殊普通合伙)对公司 2020 年财务报表进行审计，编制了《2020 年度财务审计报告》。

2.表决结果

同意 1026 万股,占出席会议股东所持表决权股份总数的 100%;弃权 0 万股,
占出席会议股东所持表决权股份总数的 0%;不同意 0 万股,占出席会议股东所持表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

不涉及关联交易，无需回避表决。

(五)审议通过《关于 2020 年度利润分配方案的议案》

1.议案内容

为公司长远发展考虑，2020 年度拟不进行利润分配及资本公积转增股本。
2.表决结果

同意 1026 万股,占出席会议股东所持表决权股份总数的 100%;弃权 0 万股,
占出席会议股东所持表决权股……
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