公告日期：2021-04-30

证券代码：872778 证券简称：天鹏牧业 主办券商：国融证券
廊坊市天鹏牧业股份有限公司

关于召开 2020 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2020 年年度股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》中关于股东大会召开的有关规定。
（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。
本次会议采用现场方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2021 年 5 月 20 日上午九时三十分。

2021 年 5 月 20 日上午九时三十分。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 872778 天鹏牧业 2021 年 5 月 14 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 本公司聘请的北京京都（天津）律师事务所滕杰、刘红玉律师
（七）会议地点
河北省廊坊市安次区东沽港镇磨汊港村公司董秘办公室
二、会议审议事项
（一）审议《关于 2020 年度董事会工作报告的议案》

公司董事会在 2020 年工作中，按照《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《廊坊市天鹏牧业股份有限公司章程》的要求，认真执行股东大会各项决议，加强公司内部管理控制，完善公司治理结构，提升管理水平和执行力能力。根据法律、法规和《廊坊市天鹏牧业股份有限公司章程》的规定，公司董事会已就2020 年度董事会工作情况编制了《2020 年度董事会工作报告》。由董事长张翠红代表董事会汇报董事会 2020 年度工作情况。
（二）审议《关于 2020 年度监事会工作报告的议案》

公司监事会在 2020 年工作中，全体监事严格遵守《中华人民共和国公司法》等法律法规，认真履行《廊坊市天鹏牧业股份有限公司章程》赋予的各项职责。
公司监事会已就 2020 年度监事会工作情况编制了《2020 年度监事会工作报告》。由监事会主席孟庆丽代表监事会汇报监事会 2020 年度工作情况。
（三）审议《关于公司 2020 年度财务决算报告的议案》

公司根据 2020 年度经营业绩及财务数据，对 2020 年度的财务工作以及具体
财务收支情况进行总结。经立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司按财务决算情况编制了《2020 年度财务决算报告》。
（四）审议《关于 2020 年度财务审计报告的议案》

公司经立信中联会计师事务所(特殊普通合伙)对公司 2020 年财务报表进行审计，编制了《2020 年度财务审计报告》。
（五）审议《关于 2020 年度利润分配方案的议案》

为公司长远发展考虑，2020 年度拟不进行利润分配及资本公积转增股本。（六）审议《关于续聘立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2021年度审计机构的议案》

公司全体董事一致同意，拟续聘立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2021 年度审计机构，聘期 1 年。
（七）审议《关于预计 2021 年度日常性关联交易的议案》

根据公司业务发展及经营情况，预计 2021 年度公司与河北康达畜禽养殖有限公司的日常性关联交易为 2400 万元，与其他关联方的日常性关联交易为零。（八）审议《关于 2020 年年度报告及摘要的议案》

公司按照《中华人民共和国公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》和《廊坊市天鹏牧业股份有限公司章程》的有关规定编制了公司2020 年年度报告及其摘要，并拟对外报出。

上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先……
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