公告日期:2021-04-30
证券代码:872778 证券简称:天鹏牧业 主办券商:国融证券
廊坊市天鹏牧业股份有限公司
第三届董事会第七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2021 年 4 月 30 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场召开
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2021 年 4 月 20 日以书面或电话方式发出
5.会议主持人:张翠红
会议列席人员:公司监事列席会议,总经理和其他高级管理人员列席会议。
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议的召集和召开符合《公司法》、公司章程的有关规定。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。
(一)审议通过《关于 2020 年年度报告及摘要的》议案
1.议案内容:
公司按照《中华人民共和国公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》和《廊坊市天鹏牧业股份有限公司章程》的有关规定编制了公司2020 年年度报告及其摘要,并拟对外报出。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于 2020 年度总经理工作报告的》议案
1.议案内容:
公司管理层根据董事会批准的年度经营计划,结合市场行情,合理组织生产经营活动,同时加强公司内部管理控制,公司内部制度进一步完善和规范。根据法律、法规和《廊坊市天鹏牧业股份有限公司章程》的规定,总经理吴春林已就2020 年度工作情况编制了《2020 年度总经理工作报告》。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(三)审议通过《关于 2020 年度董事会工作报告的》议案
1.议案内容:
公司董事会在 2020 年工作中,按照《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《廊坊市天鹏牧业股份有限公司章程》的要求,认真执行股东大会各项决议,加强公司内部管理控制,完善公司治理结构,提升管理水平和执行力能力。根据法律、法规和《廊坊市天鹏牧业股份有限公司章程》的规定,公司董事会已就2020 年度董事会工作情况编制了《2020 年度董事会工作报告》。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(四)审议通过《关于 2020 年度财务决算报告的》议案
1.议案内容:
公司监事根据 2020 年度经营业绩及财务数据,对 2020 年度的财务工作以及
具体财务收支情况进行总结。经立信中联会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司按财务决算情况编制了《2020 年度财务决算报告》。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议
(五)审议通过《关于 2020 年度财务审计报告的》议案
1.议案内容:
公司经立信中联会计师事务所(特殊普通合伙)对公司 2020 年财务报表进行审计,编制了《2020 年度财务审计报告》。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(六)审议通过《关于 2020 年度利润分配方案的》议案
1.议案内容:
为廊坊市天鹏牧业股份有限公司长远发展考虑,2020 年度拟不进行利润分配及资本公积转增股本。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(七)审议通过《关于续聘立信中联会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司2021年度审计机构的》议案
1.议案内容:
公司全体董事一致同意,拟续聘立信中联会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2021 年度审计机构,聘期 1 年。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权……
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