公告日期：2024-04-26

公告编号：2024-005

证券代码：872775 证券简称：中国珠宝 主办券商：东北证券
中国珠宝首饰进出口股份有限公司

2024 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 4 月 24 日

2.会议召开地点：北京市朝阳区朝阳门外吉祥里 103 号中艺大厦 9 层中国珠宝3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 √其他方式投票 （通讯表决）
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长王兴猛
6.召开情况合法合规性说明：

公司已于 2024 年 4 月 3 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台
（www.neeq.com.cn）发布了本次股东大会的通知公告（公告编号：2024-004）。本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数107,051,495 股，占公司有表决权股份总数的 93.67%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；


公告编号：2024-005

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举张义静为公司第三届董事会董事的议案》
1.议案内容：

王兴猛先生因工作原因，申请辞去公司董事职务，为完善公司治理结构，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，选举张义静女士为公司第三届董事会董事，任职期限自公司 2024 年第一次临时股东大会审议通过之日起至公司第三
届董事会任期届满之日即 2026 年 8 月 15 日止。张义静女士未被纳入失信联合惩
戒对象名单，不属于失信联合惩戒对象。

上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 3 日在全国中小企业股份转让系统指定信
息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《董事任命公告》（公告编号：2024-003）。2.议案表决结果：

普通股同意股数 107,051,495 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况

张义静 董事 任职 2024年4月24 2024 年第一次临 审议通过
日 时股东大会

王兴猛 董事、 离职 2024年4月24 2024 年第一次临 审议通过
董事长 日 时股东大会


公告编号：2024-005

四、备查文件目录

《中国珠宝首饰进出口股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议》
中国珠宝首饰进出口股份有限公司
董事会
2024 年 4 月 26 日

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