公告日期：2024-04-03

公告编号：2024-003

证券代码：872775 证券简称：中国珠宝 主办券商：东北证券
中国珠宝首饰进出口股份有限公司董事任命公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、任免基本情况
（一）任免的基本情况

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司第三届董事会第五次会议于 2024年 4 月 2 日审议并通过：

提名张义静女士为公司董事，任职期限至公司第三届董事会任期届满之日止，本次任免尚需提交 2024 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。
（二）任命原因

王兴猛先生因工作原因辞去公司董事职务，导致公司董事会成员人数低于法定最低人数。为完善公司治理结构，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，提名张义静女士为公司董事。
（三）新任董监高人员履历

张义静，女，1977 年 10 月生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生，高级
会计师、注册会计师。2000 年 7 月至 2004 年 8 月，任河南省信阳农业高等专科学校经
济管理系助教；2004 年 8 月至 2006 年 6 月，就读于中央财经大学攻读硕士研究生学位；
2006 年 6 月至 2007 年 4 月，任中国工艺品进出口总公司财务管理部职员；2007 年 4
月至 2017 年 10 月，历任中国工艺（集团）公司财务管理部职员、高级经理；2014 年
12 月至 2016 年 8 月，任中国珠宝首饰进出口有限公司监事；2015 年 4 月至 2017 年 8
月，任中国工艺品进出口总公司财务部经理（其间，2016 年 3 月至 2017 年 7 月，任中

公告编号：2024-003

国工艺品进出口总公司总经理助理）；2016 年 1 月至 2018 年 10 月，任中艺东方艺术品
（北京）有限公司财务总监；2016 年 8 月至 2017 年 8 月，任中国珠宝首饰进出口有限
公司董事；2017 年 8 月至 2018 年 11 月，任中国珠宝首饰进出口股份有限公司董事；
2017 年 8 月至 2019 年 12 月，任中国工艺品进出口总公司总会计师（其间：2018 年 10
月至 2019 年 12 月，任中艺东方经贸发展有限公司总会计师）；2019 年 12 月至 2020 年
8 月，任中国工艺品进出口有限公司总经理（法定代表人）；2020 年 8 月至 2023 年 1
月，任中国工艺品进出口有限公司党委书记、总经理（法定代表人）；2023 年 1 月至 2023
年 3 月，任中国工艺美术集团有限公司党委书记、总经理（法定代表人）；2023 年 4 月
至 2024 年 3 月，任中国工艺美术集团有限公司党委书记、董事长、总经理（法定代表
人）；2023 年 9 月至今，任中国工艺集团有限公司总经理助理；2024 年 3 月至今，任中
国工艺美术集团有限公司党委书记、董事长。
二、任命对公司产生的影响

公司新任董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。

本次任命不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。
（一）对公司生产、经营的影响：

本次任命符合《公司法》及《公司章程》的相关规定，有利于完善公司治理结构，不会对公司的生产经营产生不利影响。
三、备查文件

《中国珠宝首饰进出口股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》

中国珠宝首饰进出口股份有限公司
董事会
2024 年 4 月 3 日

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