公告日期:2023-08-18
公告编号:2023-021
证券代码:872775 证券简称:中国珠宝 主办券商:东北证券
中国珠宝首饰进出口股份有限公司
第三届董事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2023 年 8 月 16 日
2.会议召开地点:北京市朝阳区朝阳门外吉祥里 103 号中艺大厦 9 层中国珠
宝
3.会议召开方式:现场及通讯方式
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2023 年 8 月 3 日以书面方式发出
5.会议主持人:王兴猛
6.会议列席人员:监事、高级管理人员
7.召开情况合法合规性说明:
本次会议的召集、召开、议案审议及表决程序符合《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的要求,所作决议合法有效。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于选举王兴猛为董事长的议案》
1.议案内容:
公告编号:2023-021
公司 2023 年第一次临时股东大会已经审议通过了《关于中国珠宝首饰进出口股份有限公司董事会换届选举的议案》,产生了公司第三届董事会成员,公司第三届董事会已成立。
现选举王兴猛为公司董事长,任职期限三年,自 2023 年 8 月 16 日起至本届
董事会届满之日止。根据公司章程规定,王兴猛将担任公司的法定代表人。王兴猛不属于失信联合惩戒对象。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于聘任张宇波为代总经理的议案》
1.议案内容:
公司 2023 年第一次临时股东大会已经审议通过了《关于中国珠宝首饰进出口股份有限公司董事会换届选举的议案》,产生了公司第三届董事会成员,公司第三届董事会已成立。
因公司经营管理需要,拟聘任张宇波为公司代总经理。任职期限三年,自
2023 年 8 月 16 日起至本届董事会届满之日止。张宇波不属于失信联合惩戒对象。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(三)审议通过《关于聘任周志强、李志勇为副总经理的议案》
1.议案内容:
公司 2023 年第一次临时股东大会已经审议通过了《关于中国珠宝首饰进出口股份有限公司董事会换届选举的议案》,产生了公司第三届董事会成员,公司第三届董事会已成立。
因公司经营管理需要,拟聘任周志强、李志勇为公司副总经理。任职期限三
公告编号:2023-021
年,自 2023 年 8 月 16 日起至本届董事会届满之日止。周志强、李志勇均不属于
失信联合惩戒对象。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(四)审议通过《关于聘任徐英为财务负责人的议案》
1.议案内容:
公司 2023 年第一次临时股东大会已经审议通过了《关于中国珠宝首饰进出口股份有限公司董事会换届选举的议案》,产生了公司第三届董事会成员,公司第三届董事会已成立。
因公司经营管理需要,拟聘任徐英为公司财务负责人。任职期限三年,自
2023 年 8 月 16 日起至本届董事会届满之日止。徐英不属于失信联合惩戒对象。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(五)审议通过《关于聘任周松为董……
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