公告日期：2023-05-23

证券代码：872775 证券简称：中国珠宝 主办券商：东北证券
中国珠宝首饰进出口股份有限公司

2022 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 5 月 19 日

2.会议召开地点：北京市朝阳区朝阳门外吉祥里 103 号中艺大厦 9 层中国珠宝3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 √其他方式投票 （通讯表决）
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长王兴猛
6.召开情况合法合规性说明：

公司已于 2023 年4 月 27 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平
台（www.neeq.com.cn）发布了本次股东大会的通知公告（公告编号：2023-010）。 会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、 法规和《中国珠宝首饰进出口股份有限公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数107,051,495 股，占公司有表决权股份总数的 93.67%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

士、孟俊业女士因工作原因缺席；

2.公司在任监事 3 人，列席 2 人，监事王安邦先生因工作原因缺席；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于中国珠宝首饰进出口股份有限公司 2022 年度董事会工作
报告的议案》
1.议案内容：

根据实际情况，公司编制了《中国珠宝首饰进出口股份有限公司 2022 年
度董事会工作报告》。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 107,051,495 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
（二）审议通过《关于中国珠宝首饰进出口股份有限公司 2022 年度监事会工作
报告的议案》
1.议案内容：

根据实际情况，公司编制了《中国珠宝首饰进出口股份有限公司 2022 年
度监事会工作报告》。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 107,051,495 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易,无需回避表决。

（三）审议通过《关于中国珠宝首饰进出口股份有限公司 2022 年度财务决算方
案的议案》
1.议案内容：

根据实际情况，公司编制了《中国珠宝首饰进出口股份有限公司 2022 年
度财务决算方案》。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 107,051,495 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
（四）审议通过《关于中国珠宝首饰进出口股份有限公司 2022 年度利润分配方
案的议案》
1.议案内容：

经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2022 年 12 月 31
日，公司合并报表归属于母公司的未分配利润为 53,782,788.21 元，母公司未 分配利润为 65,949,832.53 元。

根据《公司法》、《公司章程》以及《公司利润分配管理制度》的相关规定， 综合考虑股东投资的合理回报，结合公司实际经营情况，拟定公司 2022 年度 利润分配方案为:

以权益分派股权登记日总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利
3.50 元（含税），共计派发现金股利总额 40,000,030.00 元。如股权登记日应 分配股数与目前预计不一致的，公司将维持分派总额不变，并相应调整分派比 例，后续将发布公告说明调整后的分派比例。实际分配结果以中国证券登记结 算有限责任公司最终登记结果为准。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 107,051,495 股，占本次股东大会有表决权……
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