公告日期：2023-04-27

证券代码：872775 证券简称：中国珠宝 主办券商：东北证券

中国珠宝首饰进出口股份有限公司



董事、高级管理人员任免公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、任免基本情况

（一）任免的基本情况



根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第十四次会议于 2023年 4 月 25 日审议并通过《关于公司董事任免的议案》、《关于公司高级管理人员任免的议案》：



免去戎志宏先生的董事，本次任免尚需提交 2022 年年度股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述免职人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。



免去刘玉晴女士的董事，本次任免尚需提交 2022 年年度股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述免职人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。



免去孟俊业女士的董事，本次任免尚需提交 2022 年年度股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述免职人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。



提名张宇波先生为公司董事，任职期限自公司 2022 年年度股东大会审议通过之日

起至公司第二届董事会任期届满之日即 2023 年 8 月 16 日止，本次任免尚需提交 2022

年年度股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。



提名侯东先生为公司董事，任职期限自公司 2022 年年度股东大会审议通过之日起



至公司第二届董事会任期届满之日即 2023 年 8 月 16 日止，本次任免尚需提交 2022 年

年度股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。



提名田彤女士为公司董事，任职期限自公司 2022 年年度股东大会审议通过之日起

至公司第二届董事会任期届满之日即 2023 年 8 月 16 日止，本次任免尚需提交 2022 年

年度股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。



免去王然先生的副总经理，自 2023 年 4 月 25 日起生效。上述免职人员持有公司股

份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。



免去王兴猛先生的总经理，自 2023 年 4 月 25 日起生效。上述免职人员持有公司股

份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。



聘任李志勇先生为公司副总经理，任职期限自本次董事会会议审议通过之日起至公

司第二届董事会任期届满之日即 2023 年 8 月 16 日止，自 2023 年 4 月 25 日起生效。上

述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任免原因



公司股东中国工艺集团有限公司根据其实际情况，拟将其提名的董事戎志宏、刘玉晴、孟俊业变更为张宇波、侯东、田彤。



根据公司经营管理需要，为进一步完善公司治理结构，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司董事会免去王然先生的副总经理职务，免去王兴猛先生的总经理职务，聘任张宇波先生为公司代总经理，聘任李志勇先生为公司副总经理。

（三）新任董监高人员履历



张宇波，男，1978 年 12 月生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生，高级

经济师。2000 年 11 月至 2006 年 6 月，任湖北襄阳市襄城区政府办公室职员；2006 年

6 月至 2009 年 7 月，就读于华北电力大学攻读博士研究生学位；2009 年 7 月至 2011 年

12 月，任北京京煤集团有限责任公司资本运营部副处长；2011 年 12 月至 2012 年 11 月，

任北京鑫华源机械制造有限责任公司总经理助理；2012 年 12 月至 2015 年 7 月，任北

京京煤集团有限责任公司战略投资部副部长；2015 年 8 月至 2017 年 12 月，任中国工

艺（集团）公司股改办公室副主任；2017 年 12 月至 2018 年 11 月，任中国工艺集团有



限公司股改办公室副主任；2016 年 8 月至 2017 年 8 月，任中国珠宝首饰进出口有限公

司董事；2017 年 8 月至 2018……
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