公告日期:2023-04-27
证券代码:872775 证券简称:中国珠宝 主办券商:东北证券
中国珠宝首饰进出口股份有限公司
第二届董事会第十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2023 年 4 月 25 日
2.会议召开地点:北京市朝阳区朝阳门外吉祥里 103 号中艺大厦 9 层中国珠
宝
3.会议召开方式:现场及通讯方式
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2023 年 4 月 14 日以书面方式发出
5.会议主持人:董事长王兴猛
6.会议列席人员:监事、高级管理人员
7.召开情况合法合规性说明:
本次会议的召集、召开、议案审议及表决程序符合《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的要求,所作决议合法有效。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。
董事周士渊因工作原因缺席,委托董事孟俊业代为表决。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于中国珠宝首饰进出口股份有限公司 2022 年度总经理工作报告的议案》
1.议案内容:
根据实际情况,公司编制了《中国珠宝首饰进出口股份有限公司 2022 年度总经理工作报告》。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于中国珠宝首饰进出口股份有限公司 2022 年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容:
根据实际情况,公司编制了《中国珠宝首饰进出口股份有限公司 2022 年度董事会工作报告》。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(三)审议通过《关于中国珠宝首饰进出口股份有限公司 2022 年度财务决算方案的议案》
1.议案内容:
根据实际情况,公司编制了《中国珠宝首饰进出口股份有限公司 2022 年度财务决算方案》。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(四)审议通过《关于中国珠宝首饰进出口股份有限公司 2022 年度利润分配方
案的议案》
1.议案内容:
经信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)审计,截至 2022 年 12 月 31 日,
公司合并报表归属于母公司的未分配利润为 53,782,788.21 元,母公司未分配利润为 65,949,832.53 元。
根据《公司法》、《公司章程》以及《公司利润分配管理制度》的相关规定,综合考虑股东投资的合理回报,结合公司实际经营情况,拟定公司 2022 年度利润分配方案为:
以权益分派股权登记日总股本为基数,向全体股东每 10 股派发现金股利3.50 元(含税),共计派发现金股利总额 40,000,030.00 元。如股权登记日应分配股数与目前预计不一致的,公司将维持分派总额不变,并相应调整分派比例,后续将发布公告说明调整后的分派比例。实际分配结果以中国证券登记结算有限责任公司最终登记结果为准。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(五)审议通过《关于中国珠宝首饰进出口股份有限公司 2022 年年度报告及其摘要的议案》
1.议案内容:
根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司有关业务规则的要求,结合公司运营实际,公司编制了 2022 年年度报告及其摘要。
详见公司于2023年4月27日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《中国珠宝首饰进出口股份有限公司 2022 年年度报告》(公告编号:2023-003)、《中国珠宝首饰进出口股份有限公司 2022 年年度报告摘要》(公告编号:2023-004)。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需……
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