公告日期：2022-12-20

证券代码：872775 证券简称：中国珠宝 主办券商：东北证券
中国珠宝首饰进出口股份有限公司

2022 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 12 月 16 日

2.会议召开地点：北京市朝阳区朝阳门外吉祥里 103 号中艺大厦 9 层中国珠宝3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 √其他方式投票 （通讯表决）
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长王兴猛
6.召开情况合法合规性说明：

公司已于 2022 年 11 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平
台（www.neeq.com.cn）发布了本次股东大会的通知公告（公告编号：2022-030）。会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规和《中国珠宝首饰进出口股份有限公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数107,051,495 股，占公司有表决权股份总数的 93.67%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 1 人，董事周士渊先生、戎志宏先生、刘玉晴女
士、孟俊业女士因工作原因缺席；

2.公司在任监事 3 人，列席 2 人，监事王安邦先生因工作原因缺席；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司部分高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司
2022 年度审计机构的议案》
1.议案内容：

信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2021 年度审计机构，配合完成了公司的各项审计工作，对公司持续经营情况比较了解，能够做出客观公正的评价。为保持审计工作的持续性，公司拟续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构，聘期一年。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 107,051,495 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
（二）审议通过《关于预计公司 2023 年度日常性关联交易的议案》
1.议案内容：

根据《公司章程》以及《公司关联交易管理办法》等有关规定，现提请股东大会批准公司 2023 年度预计发生的日常性关联交易，具体如下：

序号 关联方 关联交易内容 预计发生金额

1 房屋租赁 不超过 150 万元
2 上海钻石交易所有限公司 会员费 不超过 5 万元

3 交易手续费 不超过 100 万元

4 中国工艺品进出口有限公司 房屋租赁 不超过 500 万元

5 购买原材料或产品 不超过 40,000 万元
中国保利集团有限公司及其 销售产品、商品、

6 控制的企业 提供或接受劳务， 不超过 2,000 万元
委托或者受托销售

销售产品、商品、

内蒙古卓然珠宝有限公司及

7 提供或接受劳务， 不超过 5,000 万元
其控制的企业

委托或者受托销售

合计 不超过 47,755 万元

2.议案表决结果：

（1）与上海钻石交易所有限公司的 3 项关联交易，普通股同意股数27,051,495 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权……
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