公告日期：2022-11-29

公告编号：2022-030

证券代码：872775 证券简称：中国珠宝 主办券商：东北证券
中国珠宝首饰进出口股份有限公司

关于召开 2022 年第二次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2022 年第二次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

公司董事会保证本次股东大会的召集及召开时间、方式、召集人符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关的规定。本次会议召开无需相关部门批准或履行其他必要程序。
（四）会议召开方式

本次会议召开方式为：

√现场投票 □网络投票 √其他方式投票 （通讯表决）

本次会议采用现场及通讯方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2022 年 12 月 16 日 9:30。

预计 0.5 天


公告编号：2022-030

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 872775 中国珠宝 2022 年 12 月 9 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

北京市朝阳区朝阳门外吉祥里 103 号中艺大厦 9 层中国珠宝。

二、会议审议事项
（一）审议《关于续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2022年度审计机构的议案》

信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2021 年度审计机构，配合完成了公司的各项审计工作，对公司持续经营情况比较了解，能够做出客观公正的评价。为保持审计工作的持续性，公司拟续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构，聘期一年。
（二）审议《关于预计公司 2023 年度日常性关联交易的议案》

根据《公司章程》以及《公司关联交易管理办法》等有关规定，现提请股东大会批准公司 2023 年度预计发生的日常性关联交易，具体如下：

序号 关联方 关联交易内容 预计发生金额

1 上海钻石交易所有限公司 房屋租赁 不超过 150 万元


公告编号：2022-030

2 会员费 不超过 5 万元

3 交易手续费 不超过 100 万元

4 中国工艺品进出口有限公司 房屋租赁 不超过 500 万元

5 购买原材料或产品 不超过 40,000 万元
中国保利集团有限公司及其 销售产品、商品、

6 控制的企业 提供或接受劳务， 不超过 2,000 万元
委托或者受托销售

销售产品、商品、

内蒙古卓然珠宝有限公司及

7 提供或接受劳务， 不超过 5,000 万元
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