公告日期：2022-11-29

证券代码：872775 证券简称：中国珠宝 主办券商：东北证券
中国珠宝首饰进出口股份有限公司

第二届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 11 月 25 日

2.会议召开地点：北京市朝阳区朝阳门外吉祥里 103 号中艺大厦 9 层中国珠
宝

3.会议召开方式：现场及通讯方式

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 11 月 15 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长王兴猛

6.会议列席人员：监事、高级管理人员

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议及表决程序符合《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的要求，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于<中国珠宝首饰进出口股份有限公司董事会授权管理办法>的议案》
1.议案内容：


按照国资委《中央企业改革三年行动重点任务考核实施方案（试行）》要求，为进一步规范公司董事会授权管理行为，提高经营决策效率，增强公司改革发展活力，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国企业国有资产法》、《中央企业董事会授权管理办法（试行）》等有关规定，本着依法合规、权责对等、风险可控的原则，结合《公司章程》和公司实际，拟定了《中国珠宝首饰进出口股份有限公司董事会授权管理办法》，现提交董事会审议。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2022 年度审计机构的议案》
1.议案内容：

信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2021 年度审计机构，配合完成了公司的各项审计工作，对公司持续经营情况比较了解，能够做出客观公正的评价。为保持审计工作的持续性，公司拟续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构，聘期一年。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于召开公司 2022 年第二次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，现由董事会提请召开 2022 年第二次临时股东大会，审议相关议案。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：


本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（四）审议《关于预计公司 2023 年度日常性关联交易的议案》
1.议案内容：

根据《公司章程》以及《公司关联交易管理办法》等有关规定，现提请董事会批准公司 2023 年度预计发生的日常性关联交易，具体如下：

序号 关联方 关联交易内容 预计发生金额

1 房屋租赁 不超过 150 万元
2 上海钻石交易所有限公司 会员费 不超过 5 万元

3 交易手续费 不超过 100 万元

4 中国工艺品进出口有限公司 房屋租赁 不超过 500 万元

5 购买原材料或产品 不超过 40,000 万元
中国保利集团有限公司及其 销售产品、商品、

6 控制的企业 提供或接受劳务， 不超过 2,000 万元
委托或者受托销售

销售产品、商品、

内蒙古卓然珠宝有限公司及

7 提供或接受劳务， 不超……
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