公告日期：2020-04-20

证券代码：872771 证券简称：隆盛新材 办券商：光大证券

成都隆盛新材料股份有限公司



第一届监事会第八次会议决议公告



本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况



1.会议召开时间：2020 年 4 月 20 日



2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场



4.发出监事会会议通知的时间和方式：2020 年 4 月 8 日以书面及电话方式发出

5.会议主持人：周燧羿

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次会议的召集、召开、议案的审议与表决程序符合《公司法》和《公司章程的规定》，表决结果合法有效。

（二）会议出席情况



会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。



二、议案审议情况

（一）审议通过《2019 年度监事会工作报告》议案

1.议案内容：



根据法律法规和公司章程的规定，由监事会主席代表监事会汇报监事会2018 年度工作情况。





2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《隆盛新材 2019 年年度报告及摘要》议案

1.议案内容：



议案内容详见公司于2020年4月20日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（http://www.neeq.com）公告的《隆盛新材 2019 年年度报告摘要》（公告编号：2020-004）和《隆盛新材 2019 年年度报告》（公告编号：2020-003）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于控股股东、实际控制人及其关联方资金占用的专项说明》

议案

1.议案内容：

对《成都隆盛新材料股份有限公司 2019 年度控股股东、实际控制人及其关联方资金占用的专项说明》进行审议。



2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于 2019 年度利润分配方案》议案

1.议案内容：

根据公司实际经营情况，本年度不进行利润分配。



2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于未弥补亏损达公司实收股本三分之一》议案

1.议案内容：



经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截止 2019 年 12 月 31 日，

公司未分配利润累计金额为-4,682,510.09元，公司实收股本 10,000,000.00 元，未弥补亏损超过实收股本总额的三分之一。公司对亏损原因作出说明并提出应对措施。



2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于修订公司章程》议案

1.议案内容：



根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统治理规则》等法律法规的相关规定，公司拟修订《公司章程》。具体内容

详见公司 2020 年 4 月 20 日于全国中小企业股份转让系统信息披露平台

（ http://www.neeq.com ）披露的《关于修订公司章程的公告》（公告编号：2020-009）。



2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于修订信息披露制度》议案

1.议案内容：





根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统治理规则》等法律法规的相关规定，公司拟修订《信息披露制度》。具体

内容详见公司 2020 年 4 月 20 日于全国中小企业股份转让系统信息披露平台

（http://www.neeq.com）披露的《关于修订信息披露制度的公告》（公告编号：2020-010）。



2.议案表决结……
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