公告日期:2019-05-24
成都隆盛新材料股份有限公司
2018年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2019年5月24日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:陈思源
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》以及相关法律、法规的规定。
(二)会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共6人,持有表决权的股份总数9,660,130股,占公司有表决权股份总数的96.60%。
二、议案审议情况
(一)审议通过《2018年度董事会工作报告》议案
1.议案内容:
《成都隆盛新材料股份有限公司2018年度董事会工作报告》
2.议案表决结果:
0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
(二)审议通过《2018年度监事会工作报告》议案
1.议案内容:
《成都隆盛新材料股份有限公司2018年度监事会工作报告》
2.议案表决结果:
同意股数9,660,130股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
(三)审议通过《2018年度财务决算报告》议案
1.议案内容:
《成都隆盛新材料股份有限公司2018年度财务决算报告》
2.议案表决结果:
同意股数9,660,130股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
(四)审议通过《2019年度财务预算报告》议案
《成都隆盛新材料股份有限公司2019年度财务预算报告》
2.议案表决结果:
同意股数9,660,130股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
(五)审议通过《2018年度利润分配方案》议案
1.议案内容:
具体内容详见公司于2019年4月19日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(http://www.neeq.com.cn)发布的《2018年度利润分配方案的公告》(公告编号:2019-008)
2.议案表决结果:
同意股数9,660,130股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
(六)审议通过《2018年度审计报告》议案
1.议案内容:
公司2018年度财务审计报告。
2.议案表决结果:
同意股数9,660,130股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;弃权股数0股,占本次股东大会有
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
(七)审议通过《关于续聘公司2019年度财务审计机构》议案
1.议案内容:
公司决定继续聘请信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度的审计机构,为公司提供会计报表审计及其他相关服务。
2.议案表决结果:
同意股数9,660,130股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
(八)审议通过《关于预计公司2019年度日常性关联交易》议案
1.议……
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