公告日期：2020-08-04

公告编号：2020-027

证券代码：872768 证券简称：三木水产 主办券商：国融证券
青岛三木水产股份有限公司董事长、高级管理人员、监事会主席、

职工代表监事换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、换届基本情况
董事长、高级管理人员换届的基本情况
（一）根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第一次会议 于 2020
年 8 月 3 日审议并通过：

选举韩岩先生为公司董事长，任职期限三年，自 2020 年 8 月 3 日起生效。上述选
举人员持有公司股份 23,500,000 股，占公司股本的 94%，不是失信联合惩戒对象。

聘任韩岩先生为公司总经理，任职期限三年，自 2020 年 8 月 3 日起生效。上述聘
任人员持有公司股份 23,500,000 股，占公司股本的 94%，不是失信联合惩戒对象。

聘任李慧妍女士为公司董事会秘书，任职期限三年，自 2020 年 8 月 3 日起生效。
上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任李慧妍女士为公司财务负责人，任职期限三年，自 2020 年 8 月 3 日起生效。
上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任孙军志先生为公司分管（生产）的副总经理，任职期限三年，自 2020 年 8 月
3 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任王建军先生为公司分管（销售）的副总经理，任职期限三年，自 2020 年 8 月
3 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 10 日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。

会议由韩岩主持。


公告编号：2020-027

本次换届不需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：□是 √否
监事会主席换届的基本情况
（二）根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届监事会第一次会议于 2020
年 8 月 3 日审议并通过：

选举刘明宗先生为公司监事会主席，任职期限三年，自 2020 年 8 月 3 日起生效。
上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 10 日前以书面方式通知全体监事，实际到会监事 3 人。

会议由刘明宗主持。

本次换届不需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：□是 √否
职工代表监事换届的基本情况
（三）根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2020 年第一次职工代表大会于 2020
年 8 月 3 日审议并通过：

选举王新林先生为公司职工代表监事，任职期限三年，自 2020 年 8 月 3 日起生效。
上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 10 日前以电话方式通知全体职工代表，实际到会职工代表 10 人。
会议由刘明宗主持。

本次换届不需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：□是 √否
二、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

按照《公司法》及《公司章程》的有关规定，本次换届属于正常换届，符合公司发展需求，不会对公司正常经营产生不利影响。
三、备查文件

《青岛三木水产股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》；

《青岛三木水产股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》；


公告编号：2020-027

《青岛三木水产股份有限公司 2020 年第一次职工代表大会决议》。

青岛三木水产股份有限公司
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