公告日期：2020-08-04

公告编号：2020-026



证券代码：872768 证券简称：三木水产 主办券商：国融证券

青岛三木水产股份有限公司



2020 年第一次临时股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况



1.会议召开时间：2020 年 8 月 3 日



2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场记名投票表决

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：韩岩

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、表决程序均符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，会议形成的决议真实、有效。

（二）会议出席情况



出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数25,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，出席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3.公司董事会秘书出席会议；

4. 公司高级管理人员列席会议。





公告编号：2020-026



二、议案审议情况

1、审议通过《关于董事换届选举》议案



议案内容：公司第一届董事会任期届满，会议根据董事会提名，选举产生第二届董事会董事韩岩、韩琦、李慧妍、孙军志、王建军，任期三年，具体内容详见公司于2020年7月17日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台

（www.neeq.com.cn）披露的《青岛三木水产股份有限公司董事、监事换届公告》（公告编号：2020-023）。



表决结果：25,000,000股同意，占出席本次会议的有效表决权股份数的100%；反对股数0股，占出席本次会议的有效表决权股份数的0%；弃权股数0股，占出席本次会议的有效表决权股份数的0%；



回避表决情况：本议案不涉及需要回避表决的事项，无需回避表决。

2、审议通过《关于监事换届选举》议案



议案内容：公司第一届监事会任期届满，会议根据监事会提名，选举产生第二届监事会监事刘明宗、冯苏，任期三年，具体内容详见公司于2020年7月17日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《青岛三木水产股份有限公司董事、监事换届公告》（公告编号：2020-023）。



表决结果：25,000,000股同意，占出席本次会议的有效表决权股份数的100%；反对股数0股，占出席本次会议的有效表决权股份数的0%；弃权股数0股，占出席本次会议的有效表决权股份数的0%；



回避表决情况：本议案不涉及需要回避表决的事项，无需回避表决。

三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况



姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况



韩岩 董事 任职 2020 年 8 月 3 日 2020 年第一次 审议通过

临时股东大会



韩琦 董事 任职 2020 年 8 月 3 日 2020 年第一次 审议通过

临时股东大会



李慧妍 董事 任职 2020 年 8 月 3 日 2020 年第一次 审议通过

临时股东大会



孙军志 董事 任职 2020 年 8 月 3 日 2020 年第一次 审议通过



公告编号：2020-026



……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。