公告日期：2020-05-15

证券代码：872768 证券简称：三木水产 主办券商：国融证券
青岛三木水产股份有限公司

2019 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 5 月 13 日

2.会议召开地点：青岛市城阳区青大工业园三木水产会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：韩岩
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数25,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人，出席 5 人；
2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3.公司董事会秘书出席会议；


4. 公司高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《2019 年年度报告及摘要》
1.议案内容：

《2019 年年度报告》及《2019 年年度报告摘要》，内容详见公司于 2020 年
4 月 23 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 www.neeq.com.cn 发
布的《三木水产：2019 年年度报告摘要》及《三木水产：2019 年年度报告》（公告编号分别为：2020-004、2020-005）。
2.议案表决结果：

同意股数 25,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本
次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案无需股东回避表决。
（二）审议通过《2019 年度董事会工作报告》
1.议案内容：

2019 年，公司董事会严格按照国家有关法律法规、全国中小企业股份转让系统规范性文件和《公司章程》的有关规定，始终以公司与股东的利益最大化为行为准则，忠实、诚信、勤勉地履行职责，严格执行股东大会决议，加强经营管理工作，圆满地完成了各项工作任务。

现董事会对 2019 年工作开展情况进行了全面总结，编制了《2019 年度董事
会工作报告》。
2.议案表决结果：

同意股数 25,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本
次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案无需股东回避表决。

（三）审议通过《2019 年度监事会工作报告》
1.议案内容：

2019 年，公司监事会严格按照《公司法》、《证券法》等相关法律法规和《公司章程》、《监事会议事规则》等规定，从切实维护公司利益和全体股东的权益特别是广大中小股东权益出发，认真履行监督职责。监事会对 2019 年工作开展情况进行了全面总结，编制了《2019 年度监事会工作报告》。
2.议案表决结果：

同意股数 25,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本
次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案无需股东回避表决。
（四）审议通过《2019 年度财务决算报告》
1.议案内容：

公司财务部门依据公司各项财务管理制度和税法规定，对公司 2019 年度各项经营成果进行了数据统计、分析，并编制了《2019 年度财务决算报告》。
2.议案表决结果：

同意股数 25,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本
次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案无需股东回避表决。
（五）审议通过《2020 年度财务预算报告》
1.议案内容：

为明确公司发展战略和经理管理目标，在 2020 年度更有针对性地开展生产
经营，公司财务部门编制了《2020 年度财务预算报告》。
2.议案表决结果：


同意股数 25,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本
次会议有表决权股份总数……
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