公告日期：2020-04-23

证券代码：872768 证券简称：三木水产 主办券商：国融证券
青岛三木水产股份有限公司

关于召开 2019 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2019 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性
本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2020 年 5 月 13 日 14:00。

预计会期 0.5 天。


1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 872768 三木水产 2020 年 5 月 11 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 本公司聘请的颐衡律师事务所麦永全、王莹莹律师。
（七）会议地点
青岛三木水产股份有限公司会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《2019 年年度报告及摘要》

《2019 年年度报告》及《2019 年年度报告摘要》，内容详见公司于 2020 年 4
月 23 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 www.neeq.com.cn 发布的《三木水产：2019 年年度报告摘要》及《三木水产：2019 年年度报告》（公告编号分别为：2020-004、2020-005）。
（二）审议《2019 年度董事会工作报告》
《2019 年度董事会工作报告》。
（三）审议《2019 年度监事会工作报告》
《2019 年度监事会工作报告》。
（四）审议《2019 年度财务决算报告》

《2019 年度财务决算报告》。
（五）审议《2020 年度财务预算报告》
《2020 年度财务预算报告》。
（六）审议《2019 年度利润分配方案》
结合公司当前实际经营情况，考虑公司未来可持续发展，2019 年度不进行利润分配。
（七）审议《关于续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》
公司拟继续聘请中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2020 年度财务报告的审计机构，详见《青岛三木水产股份有限公司关于续聘 2020 年度审计机构的公告》（公告编号：2019-013）。
（八）审议《拟修订公司章程》的议案
根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款。内容
详见公司于 2020 年 4 月 23 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平
台 www.neeq.com.cn 发布的《青岛三木水产股份有限公司关于拟修订<公司章程>的公告》（公告编号为：2020-009）。
（九）审议《拟修订青岛三木水产股份有限公司股东大会议事规则》的议案
为维护青岛三木水产股份有限公司和全体股东的合法权益，规范股东大会的组织和行为，确保股东大会的工作效率和科学决策，保证股东大会会议程序及决议的合法性，根据《公司法》《证券法》《非上市公众公司监督管理办法》《非上市公众公司监管指引第 3 号——章程必备条款》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法律法规和《青岛三木水产股份有限公司章程》的规定，公司拟修订《青岛三木水产
股份有限公司股东大会议事规则》。内容详见公司于 2020 年 4 月 23 日在全国中
小企业股份转让系统指定信息披露平台 www.neeq.com.cn 发布的《青岛三木水产股份有限公司股东大会制度》（公告编号为：2020-010）。
（十）审议《拟修订青岛三木水产股份有限公司董事会议事规则》的议案
为了进一步明确董事会的职权范围，规范董事会内部机构及运作程序，确保董事会的工作效率和科学决策，充分发挥董事会的经营决策中心作用，根据《公司法》……
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