公告日期：2020-04-23

证券代码：872768 证券简称：三木水产 主办券商：国融证券
青岛三木水产股份有限公司

关于拟修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、修订内容

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下：

原规定 修订后

第一条 为维护公司、股东和债权人的 第一条 为维护公司、股东和债权人的合合法权益、规范公司的组织和行为，根 法权益，规范公司的组织和行为，根据据《中华人民共和国公司法》（以下简 《中华人民共和国公司法》（以下简称
称《公司法》），制订本章程。 《公司法》）《中华人民共和国证券法》
（以下简称“《证券法》”））、《非上市公
众公司监督管理办法》（以下简称“非
公办法”）和《全国中小企业股份转让
系统挂牌公司治理规则》（以下简称“治
理规则”）等有关法律、行政法规和相
关规范性文件的规定，制订本章程。

新增 第九条 公司根据中国共产党章程的规
定，设立中国共产党的组织，开展党的
活动，为党组织的活动提供必要条件。
第九条 本公司章程自生效之日起，即 第十条 本公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与 成为规范公司的组织与行为、公司与股股东、股东与股东之间权利义务关系的 东、股东与股东之间权利义务关系的具具有法律约束力的文件，对公司、股东、 有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约 董事、监事、高级管理人员具有法律约束力的文件。依据本章程，股东可以起 束力的文件。依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、 诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、总经理和其他高级管理人员，股东可以 总经理和其他高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、 起诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事、总经理和其他高级管理人员。 监事、总经理和其他高级管理人员。董
事、监事、高级管理人员执行职务时违
反法律法规和公司章程，给公司造成损
失的，应当依法承担赔偿责任。

第四十条 股东大会是公司的权力机 第四十一条 股东大会是公司的权力机
构，依法行使下列职权： 构，依法行使下列职权：

（一）决定公司的经营方针和投资 （一）决定公司的经营方针和投资
计划； 计划；

（二）选举、更换董事、非由职工 （二）选举、更换董事、非由职工
代表担任的监事，决定有关董事、监事 代表担任的监事，决定有关董事、监事
的报酬事项； 的报酬事项；

（三）审议批准董事会的工作报 （三）审议批准董事会的工作报
告； 告；

（四）审议批准监事会的工作报 （四）审议批准监事会的工作报
告； 告；

（五）审议批准公司的年度财务预 （五）审议批准公司的年度财务预
算方案、决算方案； 算方案、决算方案；

（六）审议批准公司的利润分配方 （六）审议批准公司的利润分配方
案和弥补亏损方案；……
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