公告日期：2019-12-06

公告编号：2019-020



证券代码：872768 证券简称：三木水产 主办券商：网信证

券



青岛三木水产股份有限公司



2019 年第二次临时股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况



1.会议召开时间：2019 年 12 月 6 日



2.会议召开地点：青岛市城阳区青大工业园三木水产会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：韩岩

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况



出席和授权出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共 2 人，持有表决权的股份 25,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于与原主办券商网信证券有限责任公司解除持续督导协议》

议案

1.议案内容：



网信证券有限责任公司自担任公司主办券商以来，积极履行持续督导职责，



公告编号：2019-020



为公司的发展、规范内部治理和信息披露等方面作出了积极贡献，公司对网信证券所做的工作表示衷心感谢。



根据《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》等相关法律法规的规定，为适应公司发展战略的需要，更好地开拓资本市场，经公司与网信证券有限责任公司充分沟通并友好协商，双方同意终止原签署的《推荐挂牌并持续督导协议》。该协议自全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具无异议函之日起生效。

2.议案表决结果：



同意股数 25,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股

东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

无

（二）审议通过《关于与承接主办券商国融证券股份有限公司签署持续督导协议》

议案

1.议案内容：



根据《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》等相关法律法规的规定，经公司详细调研，并与国融证券股份有限公司友好协商，公司拟与承接主办券商国融证券股份有限公司签订持续督导协议。该协议自全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具无异议函之日起生

效。

2.议案表决结果：



同意股数 25,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股

东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

无





公告编号：2019-020



（三）审议通过《关于公司与网信证券有限责任公司解除持续督导协议的说明报

告》议案

1.议案内容：



根据《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统主办券商和挂牌公司协商一致解除持续督导协议操作指南》等文件规定，故拟向全国中小企业股份转让系统提交《关于公司与网信证券有限责任公司解除持续督导协议的说明报告》。

2.议案表决结果：



同意股数 25,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股

东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

无

（四）审议通过《关于提请授权董事会全权办理持续督导主办券商更换相关事宜》

议案

1.议案内容：



公司因战略发展需要，经与网信证券有限责任公司友好协商，公司拟与网信证券有限责任公司解除《推荐挂牌并持续督导……
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