公告日期：2019-08-27

公告编号：2019-016

证券代码：872768 证券简称：三木水产 主办券商：网信证券
青岛三木水产股份有限公司

关于召开 2019 年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2019 年第一次临时股东大会
（二）召集人

本次股东大会的召集人为韩岩。
（三）会议召开的合法性、合规性
本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019 年 9 月 17 日 10:00。

预计会期 0.5 天。
（五）会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。
（六）出席对象


公告编号：2019-016

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为 2019 年 9 月 13 日，股权登记日下午收市时在
中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点
公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于补充确认关联方为公司申请银行授信提供担保的关联交易议案》议案
因公司业务需要，2019 年关联方为公司申请建设银行青岛城阳区支行授信提供担保，详见《关于补充确认偶发性关联交易公告》（公告编号：2019-014）。
（二）审议《关于关联方为公司申请银行授信提供担保的关联交易的议案》议案因公司业务需要，2019 年关联方为公司青岛农商银行城阳支行授信提供担保，详见《关于公司申请银行授信暨关联担保的公告》（公告编号：2019-015）。
三、会议登记方法
（一）登记方式

1、自然人股东持本人身份证；

2、自然人股东由代理人代表出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书原件和代理人身份证（原件及复印件）；
3、法人股东应由其法定代表人亲自出席会议，法人股东应提供法人股东《营

公告编号：2019-016

业执照》（副本复印件加盖公章）、法定代表人身份证（原件及复印件）；
4、法人股东法定代表人有合理理由无法出席的，应由其法定代表人授权的代理人出席本次会议，应提供法人股东《营业执照》（副本复印件加盖公章）、法定代表人身份证（原件及复印件）、法人股东签章的授权委托书原件和代理人的身份证（原件及复印件）。
（二）登记时间：2019-9-17 9:00-10:00
（三）登记地点：公司会议室
四、其他
（一）会议联系方式：联系人：李慧妍 联系电话：0532-58802698 邮编：266111
传真：0532-58802699
（二）会议费用：本次大会预期半天,与会股东交通、食宿等费用自理。
（三）临时提案
如有临时提案请于会议召开前十天提交。
五、备查文件目录
第一届董事会第七次会议决议
第一届监事会第五次会议决议

青岛三木水产股份有限公司
董事会

公告编号：2019-016

2019 年 8 月 27 日

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