公告日期：2019-08-27

公告编号：2019-014

证券代码：872768 证券简称：三木水产 主办券商：网信证券
青岛三木水产股份有限公司关于补充确认偶发性关联交易公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、关联交易概述
（一）关联交易概述

本次关联交易是偶发性关联交易。
青岛三木水产股份有限公司（以下简称“公司”）与中国建设银行股份有限公司青岛城阳支行（以下简称“建设银行”）签署了贸易融资额度合同（编号：建城阳（2019）贸01号），获得建设银行人民币2400万元的贸易融资总额度，额度有效期间自2019年4月22日起至2020年3月12日止。公司控股股东实际控制人韩岩、韩岩配偶李慧妍以最高额保证方式无偿为上述授信额度提供担保，韩岩同时以名下3套房产提供最高额抵押担保；韩岩母亲吴丽莉、韩岩父亲韩如超以最高额保证方式无偿为上述授信额度提供担保，同时吴丽莉及韩如超分别以名下1套房产提供最高额抵押担保。
（二）表决和审议情况
2019年8月27日，公司第一届董事会第七次会议审议通过了《关于补充确认关联方为公司申请银行授信提供担保的关联交易议案》。
表决结果：同意票数为3票，反对票数为0票，弃权票数为0票
韩岩、李慧妍为关联董事，回避表决。
本议案需提交 2019 年第一次临时股东大会审议。
（三）本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况


公告编号：2019-014

二、关联方介绍
（一）关联方基本情况

1. 自然人

姓名：韩岩

住所：青岛市城阳区兴阳路 417 号路 2 单元 202 户

2. 自然人

姓名：李慧妍

住所：青岛市城阳区兴阳路 417 号路 2 单元 202 户

3. 自然人

姓名：吴丽莉

住所：青岛市城阳区阜成路 400 号 5-3 户

4. 自然人

姓名：韩如超

住所：青岛市城阳区阜成路 400 号 5-3 户

（二）关联关系
韩岩为公司控股股东，持有公司94%的股份。
李慧妍为韩岩配偶。
吴丽莉为韩岩母亲。
韩如超为韩岩父亲。
三、交易的定价政策、定价依据及公允性
（一）定价政策和定价依据
上述关联方为公司申请贸易融资额度提供担保，公司无需向关联方支付任何费用，属于关联方对公司的支持行为，不存在损害公司和其他股东利益的情况。（二）成交价格与市场价格差异较大的原因及合理性
不适用
四、交易协议的主要内容


公告编号：2019-014

青岛三木水产股份有限公司（以下简称“公司”）与中国建设银行股份有限公司青岛城阳支行（以下简称“建设银行”）签署了贸易融资额度合同（编号：建城阳（2019）贸 01 号），获得建设银行人民币 2400 万元的贸易融资总额度，额度
有效期间自 2019 年 4 月 22 日起至 2020 年 3 月 12 日止。公司控股股东实际控制
人韩岩、韩岩配偶李慧妍以最高额保证方式无偿为上述授信额度提供担保，韩岩同时以名下 3 套房产提供最高额抵押担保；韩岩母亲吴丽莉、韩岩父亲韩如超以最高额保证方式无偿为上述授信额度提供担保，同时吴丽莉及韩如超分别以名下1 套房产提供最高额抵押担保。
五、关联交易的目的及对公司的影响
（一）目的和对公司的影响
上述关联交易对公司的持续经营能力、损益、资产状况以及独立性均无不良影响，不存在损害公司及股东利益的情况。本次关联交易解决了公司业务和经营发展的资金需求，有利于公司持续稳定经营，是合理和必要的。
（二）超出的累计金额及超出预计金额的原因
不适应
六、其他事项
无
七、备查文件目录
第一届董事会第七次会议决议


公告编号：2019-014

青岛三木水产股份有限公司
董事会
2019 年 8 月 27 日

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