公告日期：2018-07-12

公告编号：2018-014

证券代码：872768 证券简称：三木水产 主办券商：网信证券

青岛三木水产股份有限公司



2018年第一次临时股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况



1.会议召开时间：2018年7月11日



2.会议召开地点：青岛市城阳区大工业园三木水产会议室



3.会议召开方式：现场



4.会议召集人：董事会



5.会议主持人：韩岩



6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

(二)会议出席情况



出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共2人，持有表决权的股份25,000,000股，占公司股份总数的100.00%。

二、议案审议情况





公告编号：2018-014

(一)审议通过《关于拟向银行申请综合授信额度暨关联担保

的议案》

1.议案内容



青岛三木水产股份有限公司（以下简称“公司”）拟向平安银行股份有限公司青岛城阳支行（以下简称“平安银行”）申请额度不超额度不超过人民币2000万元的综合授信，授信期限为1年，以满足公司日常经营中的流动资金需求。



以上综合授信中人民币700万额度为敞口授信，其中200万敞口额度为出口退税款质押模式，500万敞口额度为信用模式，公司控股公司控股股东、实际控制人韩岩、公司董事李慧妍为700万敞口额度提供连带责任保证；综合授信额度中人民币1300万采用100%保证金或存单等银行认可的其他低风险业务担保方式。

2.议案表决结果：

同意股数1,500,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的6.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况



韩岩为本议案关联股东（持有公司股份数23,500,000股，持股比例为94%），回避表决。

三、备查文件目录

(一)经与会董事和记录人签字确认的股东大会决议；





公告编号：2018-014

青岛三木水产股份有限公司

董事会

2018年7月12日


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